YouScore – API от YouControl
Автоматизация комплаенса и заполнение данных контрагентов
Данные
Аналитика
Расширенные возможности
Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований
ОбновлениеЕжедневно
Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг
ОбновлениеАрхив
Узнай больше о своем бизнес-партнере
ОбновлениеАрхив
Реестр плательщиков единого налога
ОбновлениеЕжемесячно
Реестр плательщиков НДС
ОбновлениеЕжедневно
Реестр плательщиков НДС
ОбновлениеЕжедневно
Реестр аналитических данных YouControl
ОбновлениеЕжегодно
Государственная судебная администрация Украины
ОбновлениеЕжедневно
Реестр аналитических данных YouControl
ОбновлениеЕжедневно
Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований
ОбновлениеЕжедневно
- общее количество судебных документов
- номера дел
- форму судопроизводства (гражданское, административное, уголовное, хозяйственное)
- форму судебных решений вместе со ссылками на соответствующие документы на сайте YouControl.
Государственная судебная администрация Украины
ОбновлениеЕжедневно
- список исполнительных производств и их номера
- статус контрагента в производстве (должник / взыскатель)
- категории взысканий
- информацию о другой стороны производства
- информацию по органу взыскания, и непосредственного исполнителя а также другую информацию, содержащуюся в Автоматизированной системе исполнительных производств
Министерство юстиции Украины
ОбновлениеЕжедневно
- список лет по которым доступна информация по ВЭД
- информация по поводу операций с оффшорами и санкционными странами
- информация по поводу экспортно-импортных операций (количество, суммы, страны, товары)
Реестр аналитических данных YouControl
ОбновлениеАрхив
При запросе по ЕГРПОУ юридического лица:
Модуль предоставляет следующую информацию:
1. Список связанных НПД (национальных публичных деятелей) или связанных с ними лиц
1.1. Тип связи с компанией
1.2. ID физического лица
1.3. ID физического лица через которое физическое лицо связано с юридическим лицом
1.4. ФИО физического лица связанного с юридическим лицом
1.5. Статус физического лица связанного с юридическим лицом
1.6. Ссылка для получения детальной информации
2. Список связанных субъектов декларирования или связанных с ними лиц
2.1. Тип связи с компанией
2.2. ID физического лица
2.3. ID физического лица через которое физическое лицо связано с юридическим лицом
2.4. ФИО физического лица связанного с юридическим лицом
2.5. Статус физического лица связанного с юридическим лицом
2.6. Ссылка для получения детальной информации
При запросе по ID физического лица:
1. ФИО физического лица
2. Должность физического лица
3. Категория (только для НПД)
4. Дата с которой относим человека к категории НПД (только для НПД)
5. Дата с которого перестаем считать лицо НПД (только для НПД)
6. Статус физического лица связанного с юридическим лицом
7. Источник из которого получена информация о физическом лице
8. Список связанных НПД (только для лиц связанных с НПД)
При запросе по ФИО принадлежность к субъектам декларирования и НПД, а также к связанным с ними лиц (проверяется только если ФЛ связана с ЮЛ):
1. ID физического лица
2. ID физического лица через которое физическое лицо связано с юридическим лицом
3. ФИО физического лица
4. Статус физического лица связанного с юридическим лицом
5. Ссылки для получения детальной информации
Реестр аналитических данных YouControl
ОбновлениеЕжедневно
Модуль предоставляет следующую информацию:
1. Общее количество авто
2. Ссылка на следующую страницу
3. Список автотранспорта:
3.1. Код операции
3.2. Название операции
3.3. Орган регистрации
3.4. Тип авто
3.5. Модель
3.6. Марка
3.7. Тип кузова
3.8. Тип топлива
3.9. Цвет
3.10. Год выпуска
3.11. Объем двигателя
3.12. Собственный вес транспортного средства
3.13. Общий вес транспортного средства
3.14. Дата проведения последней регистрации
3.15. Назначение транспортного средства
Данные Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезпека)
ОбновлениеЕжедневно
Государственная фискальная служба Украины
ОбновлениеАрхив
Prozorro
ОбновлениеЕжедневно
Реестр транспортных средств МВД
ОбновлениеЕжемесячно
SMIDA
ОбновлениеЕжеквартально
Проверка осуществляется по следующим параметрам:
- ФИО
- Дата рождения
- ИНН
Модуль предоставляет следующую информацию:
- общее количество исполнительных производств
- статус контрагента в производстве (должник / взыскатель)
- категории взысканий
- информацию о другой стороне производства
- информация об органе ГИС и непосредственного исполнителя, а также другую информацию, содержащуюся в ЕРБ.
Министерство юстиции Украины
ОбновлениеЕжедневно
«Лица, которые скрываются от органов власти»
«Пропавшие граждане»
А именно сведения о лицах:
- Ответчик по делам по искам о взыскании алиментов, возмещении ущерба нанесенного увечьем, ухудшением здоровья или потерей кормильца
- Дезертир (МО, СБУ, МВД Украины)
- Осужденный к уголовному (административному) наказанию, не связанного с лишением свободы, к наказанию в виде лишения свободы, уклоняющегося от исполнения приговора суда, отсутствует по неизвестным причинам по месту жительства или работы
- Несовершеннолетний, который разыскивается судом по исполнительным документам о лишении родительских прав
- Лицо, не прибыло по месту жительства после освобождения из мест лишения свободы
- Лицо, совершило побег из специального заведения органов здравоохранения, где проходило курс принудительного лечения
- Лицо, скрывается от органов предварительного расследования, органов прокуратуры или суда
- Лицо, которое уклоняется от административного надзора
- Лицо, которое уклоняется от выезда за пределы Украины после принятия решения о его выдворении
- Психически больное или беспомощное лицо, ушло из дома или специального учреждения органов здравоохранения
- Социально опасный психически больной человек, который ушел из дома или совершила побег из специального заведения органов здравоохранения
- Гражданский ответчик
Также модуль предоставляет исторические данные, которые позволяют проверить значилось ли лицо в данных реестрах раньше.
Министерство внутренних дел Украины
ОбновлениеЕжедневно
«Поиск среди похищенных и утраченных»
«Проверка по базе недействительных документов»
Модуль предоставляет информацию о паспортах, которые были похищены или потеряны, с указанием следующей информации:
1. Регион (орган внутренних дел)
2. Дата кражи паспорта
3. Дата внесения информации
Также имеется информация о паспортах, которые были признаны недействительными. В том числе и бланки паспортов, оставшиеся в соответствующих органах на неподконтрольной территории Украины с указанием даты внесения информации.
Министерство внутренних дел Украины
ОбновлениеЕжедневно
Модуль предоставляет следующую информацию:
1. Место работы и Должность лица на момент применения положения Закона Украины «Об очистке власти»
2. Сведения о результатах проверки
3. Время в течение которого на лицо распространяется запрет, предусмотренный Законом Украины "Об очистке власти"
4. Первое упоминание в реестре о лице
5. Дата удаления из реестра информации о лице (заполняется для лиц, информация о которых отсутствует в реестре на дату обновления реестра)
Единый государственный реестр лиц, в отношении которых применены положения Закона Украины "Об очистке власти"
ОбновлениеАрхив
Модуль предоставляет следующую информацию:
1. Дата обновления реестра
2. Блок ответы о личности:
2.1. Фамилия на время совершения правонарушения
2.2. Имя на время совершения правонарушения
2.3. Отчество на время совершения правонарушения
2.4. Место работы на время совершения коррупционного правонарушения
2.5. Должность на время совершения коррупционного правонарушения
2.6. Состав коррупционного правонарушения
2.7. Сфера деятельности на время совершения правонарушения
2.8. Статьи, согласно которой лицо привлечено к ответственности за совершение коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения (НАЗК)
2.9. Статьи, согласно которой лицо привлечено к ответственности за совершение коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения (Мин. Юст)
2.10. Суть удовлетворения исковых требований
2.11. Способ совершения дисциплинарного коррупционного проступка
2.12. Вид дисциплинарного взыскания
2.13. Дата вступления в законную силу судебного решения о привлечении лица к ответственности за коррупционное правонарушение
2.14. Номер судебного дела
2.15. Дата судебного решения
2.16. Номер судебного решения
2.17. Наименование суда, принявшего (постановил) судебное решение о привлечении лица к ответственности за коррупционное правонарушение
2.18. Дата приказа о наложении дисциплинарного взыскания
2.19. Номер приказа о наложении дисциплинарного взыскания
2.20. наказание
2.21. Дата регистрации
2.22. регистрационный номер
2.23. Дата информационной карточки
2.24. Номер информационной карточки
2.25. Дата первого упоминания о личности в реестре
2.26. Дата удаления записи из реестра
2.27. Дополнительная информация
Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения
ОбновлениеЕженедельно
При запросе по ЕГРПОУ юридического лица:
Модуль предоставляет следующую информацию:
1. Список связанных НПД (национальных публичных деятелей) или связанных с ними лиц
1.1. Тип связи с компанией
1.2. ID физического лица
1.3. ID физического лица через которое физическое лицо связано с юридическим лицом
1.4. ФИО физического лица связанного с юридическим лицом
1.5. Статус физического лица связанного с юридическим лицом
1.6. Ссылка для получения детальной информации
2. Список связанных субъектов декларирования или связанных с ними лиц
2.1. Тип связи с компанией
2.2. ID физического лица
2.3. ID физического лица через которое физическое лицо связано с юридическим лицом
2.4. ФИО физического лица связанного с юридическим лицом
2.5. Статус физического лица связанного с юридическим лицом
2.6. Ссылка для получения детальной информации
При запросе по ID физического лица:
1. ФИО физического лица
2. Должность физического лица
3. Категория (только для НПД)
4. Дата с которой относим человека к категории НПД (только для НПД)
5. Дата с которого перестаем считать лицо НПД (только для НПД)
6. Статус физического лица связанного с юридическим лицом
7. Источник из которого получена информация о физическом лице
8. Список связанных НПД (только для лиц связанных с НПД)
При запросе по ФИО принадлежность к субъектам декларирования и НПД, а также к связанным с ними лиц (проверяется только если ФЛ связана с ЮЛ):
1. ID физического лица
2. ID физического лица через которое физическое лицо связано с юридическим лицом
3. ФИО физического лица
4. Статус физического лица связанного с юридическим лицом
5. Ссылки для получения детальной информации
Реестр аналитических данных YouControl
ОбновлениеЕжедневно
Модуль предоставляет следующую информацию:
1. Общее количество авто
2. Ссылка на следующую страницу
3. Список автотранспорта:
3.1. Код операции
3.2. Название операции
3.3. Орган регистрации
3.4. Тип авто
3.5. Модель
3.6. Марка
3.7. Тип кузова
3.8. Тип топлива
3.9. Цвет
3.10. Год выпуска
3.11. Объем двигателя
3.12. Собственный вес транспортного средства
3.13. Общий вес транспортного средства
3.14. Дата проведения последней регистрации
3.15. Назначение транспортного средства
Данные Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезпека)
ОбновлениеЕжедневно
- Депутат
- Кандидат у виборчих списках
- Кандидат в одномандатних виборчих округах (ОВО)
- Кандидат у народні депутати, який вибув
- Представник або уповноважена особи партії (блоку)
- Представник від партії (блоку) у складі окружних виборчих комісій
- Офіційний спостерігач від партії (блоку)
- Довірена особа кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі
Информационные массивы Центральной избирательной комиссии
ОбновлениеАрхив
За інформаційною підтримкою Центру «Миротворець» було створено однойменний сайт, який також є незалежним недержавним ЗМІ (засобом масової інформації). Інформаційне наповнення сайту «Миротворець» здійснюється із загальновідомих та загальнодоступних відкритих джерел, які використовуються виключно у науково-дослідних, творчих та журналістських цілях.
Данные Центра исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка
ОбновлениеЕжедневно
Одним із ключових завдань проєкту є допомога у збиранні доказів злочинів конкретних осіб під час військових дій.
Данные совместного проекта Антикоррупционного штаба и "Слідство.Інфо"
ОбновлениеЕжедневно
- Проверка статуса НПД и связанного лица
- Связанные с искомым НПД лица и компании
Проверка статуса НПД и связанного лица: помогает автоматизировать скрининг физических лиц на предмет наличия статуса Национального публичного деятеля (НПД или PEP) и связанности с НПД.
Связанные с искомым НПД лица и компании: данные о членах семьи, лиц, имеющих общее имущество, лиц, связанных через компании (также название и код компании). Другой массив данных включает список связанных из НПД юридических лиц, а также данные о роли НПД в этих компаниях.
Ежедневно
В Cписку підозрюваних є представники військово-політичного керівництва Російської Федерації, а саме міністри, депутати, військове командування, посадовці, керівники правоохоронних відомств, а також публічні діячі-розпалювачі війни та пропагандисти Кремля.
Данные Офиса генерального прокурора в соответствии со списком подозреваемых магистрального дела "24 февраля"
ОбновлениеЕжедневно
Реестр аналитических данных YouControl
ОбновлениеЕжедневно
Полезно для автоматизации первичной проверки финмона для банков, страховых, лизинговых и других финансовых компаний, а также для целей Due Diligence в любом другом секторе, где присутствует проверка физических лиц.
Поиск осуществляется по полному имени, украинскому и английскому языкам. В ответе вы получите статус лица (найден ли он хотя бы в одном международном санкционном списке) и перечень санкционных списков, где имеется информация о лице.
Ежедневно
Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг
ОбновлениеАрхив
Узнай больше о своем бизнес-партнере
ОбновлениеАрхив
Реестр плательщиков единого налога
ОбновлениеЕжемесячно
Реестр плательщиков НДС
ОбновлениеЕжедневно
Реестр плательщиков НДС
ОбновлениеЕжедневно
Государственная судебная администрация Украины
ОбновлениеЕжедневно
Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований
ОбновлениеЕжедневно
- список исполнительных производств и их номера
- статус контрагента в производстве (должник / взыскатель)
- категории взысканий
- информацию о другой стороны производства
- информацию по органу взыскания, и непосредственного исполнителя а также другую информацию, содержащуюся в Автоматизированной системе исполнительных производств
Министерство юстиции Украины
ОбновлениеЕжедневно
При запросе по ЕГРПОУ юридического лица:
Модуль предоставляет следующую информацию:
1. Список связанных НПД (национальных публичных деятелей) или связанных с ними лиц
1.1. Тип связи с компанией
1.2. ID физического лица
1.3. ID физического лица через которое физическое лицо связано с юридическим лицом
1.4. ФИО физического лица связанного с юридическим лицом
1.5. Статус физического лица связанного с юридическим лицом
1.6. Ссылка для получения детальной информации
2. Список связанных субъектов декларирования или связанных с ними лиц
2.1. Тип связи с компанией
2.2. ID физического лица
2.3. ID физического лица через которое физическое лицо связано с юридическим лицом
2.4. ФИО физического лица связанного с юридическим лицом
2.5. Статус физического лица связанного с юридическим лицом
2.6. Ссылка для получения детальной информации
При запросе по ID физического лица:
1. ФИО физического лица
2. Должность физического лица
3. Категория (только для НПД)
4. Дата с которой относим человека к категории НПД (только для НПД)
5. Дата с которого перестаем считать лицо НПД (только для НПД)
6. Статус физического лица связанного с юридическим лицом
7. Источник из которого получена информация о физическом лице
8. Список связанных НПД (только для лиц связанных с НПД)
При запросе по ФИО принадлежность к субъектам декларирования и НПД, а также к связанным с ними лиц (проверяется только если ФЛ связана с ЮЛ):
1. ID физического лица
2. ID физического лица через которое физическое лицо связано с юридическим лицом
3. ФИО физического лица
4. Статус физического лица связанного с юридическим лицом
5. Ссылки для получения детальной информации
Реестр аналитических данных YouControl
ОбновлениеЕжедневно
Модуль предоставляет следующую информацию:
1. Общее количество авто
2. Ссылка на следующую страницу
3. Список автотранспорта:
3.1. Код операции
3.2. Название операции
3.3. Орган регистрации
3.4. Тип авто
3.5. Модель
3.6. Марка
3.7. Тип кузова
3.8. Тип топлива
3.9. Цвет
3.10. Год выпуска
3.11. Объем двигателя
3.12. Собственный вес транспортного средства
3.13. Общий вес транспортного средства
3.14. Дата проведения последней регистрации
3.15. Назначение транспортного средства
Данные Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезпека)
ОбновлениеЕжедневно
Государственная фискальная служба Украины
ОбновлениеАрхив
A - Малая вероятность
B - Умеренная вероятность
C - Повышенная вероятность
D - Высокая вероятность
Исследования показали, что компании с индексом "D" становились банкротами в 7 раз чаще чем компании с индексом "А". Также ответственный менеджер может пересмотреть основные финансовые показатели компании за последние 5 лет, что помогает быстрее принимать решения по поводу установления / продления бизнес отношений с контрагентом, или предоставление определенных услуг.
Реестр аналитических данных YouControl
ОбновлениеЕжегодно
Реестр аналитических данных YouControl
ОбновлениеЕжегодно
Реестр аналитических данных YouControl
ОбновлениеЕжедневно
Реестр аналитических данных YouControl
ОбновлениеЕжегодно
Министерство юстиции Украины
ОбновлениеЕжедневно
- компании - руководителя
- основателя - владельца
Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины), Санкционный список Министерства Финансов США (OFAC), Санкционный список ЕС, Санкции Совета Безопасности ООН, Санкционный список Канады, Сводный санкционный список Австралии, Санкционный список Великобритании, Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине, Санкционные списки Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США
ОбновлениеЕжедневно
Модуль предоставляет следующую информацию:
1. Код описания
2. Наименование контрагента
3. Вид регистрационного действия
4. Дата действия
5. Массив с ссылками на документы в ЕГР (размер массива зависит от количества
документов)
5.1. Название документа
5.2. Ссылка на документ (с возможностью загрузки)
Министерство юстиции Украины
ОбновлениеЕжедневно
Все источники проверки физического лица
ОбновлениеЕжедневно
Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований SMIDA
ОбновлениеЕжедневно
Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований
ОбновлениеЕжедневно
Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований
ОбновлениеЕжедневно
Реестр аналитических данных YouControl, Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, Государственная налоговая служба Украины, Государственная служба статистики Украины
ОбновлениеЕжедневно