Ключ доступа будет направлен на указанную почту в течение дня
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время с 10 до 18 в будние дни.

YouScore – API от YouControl
Автоматизация комплаенса и заполнение данных контрагентов

Скоринговая система клиентов, автоматизация проверки компаний и физических лиц, автозаполнение полей в ваших CRM/ERP и других системах.
180 источников данных
Агрегированные и проанализированые открытые данные в вашей системе.
Рекомендовано для AML
Наше решение в списке Государственной службы финансового мониторинга.
Аналитика открытых данных
Комплексные решения для быстрой оценки рисков и возможностей.
Ukraine emblem
Рекомендуют государственные органы
Наши разработки рекомендуют Нацбанк и Налоговая (ДФС) Украины.
94% банков Украины
Нашими сервисами пользуются крупнейшие банки Украины.
Финалисты Fintech
YouScore – финалист 5-ти Fintech конкурсов.
Возможности автоматизации с API

Данные

Аналитика

Мониторинг

Юридические лица
Физические лица
Физические лица-предприниматели
Исполнительные производства (Физические лица) (Enforcement Individual)
Позволяет проверить физическое лицо по Единому Реестру Должников (ЕРБ).
Проверка осуществляется по следующим параметрам:
- ФИО
- Дата рождения
- ИНН
Модуль предоставляет следующую информацию:
- общее количество исполнительных производств
- статус контрагента в производстве (должник / взыскатель)
- категории взысканий
- информацию о другой стороне производства
- информация об органе ГИС и непосредственного исполнителя, а также другую информацию, содержащуюся в ЕРБ.
Источники

Министерство юстиции Украины

Обновление

Ежедневно

Реестр МВД (Физические лица)
Позволяет получить информацию из таких реестров МВД, как:
«Лица, которые скрываются от органов власти»
«Пропавшие граждане»

А именно сведения о лицах:
- Ответчик по делам по искам о взыскании алиментов, возмещении ущерба нанесенного увечьем, ухудшением здоровья или потерей кормильца
- Дезертир (МО, СБУ, МВД Украины)
- Осужденный к уголовному (административному) наказанию, не связанного с лишением свободы, к наказанию в виде лишения свободы, уклоняющегося от исполнения приговора суда, отсутствует по неизвестным причинам по месту жительства или работы
- Несовершеннолетний, который разыскивается судом по исполнительным документам о лишении родительских прав
- Лицо, не прибыло по месту жительства после освобождения из мест лишения свободы
- Лицо, совершило побег из специального заведения органов здравоохранения, где проходило курс принудительного лечения
- Лицо, скрывается от органов предварительного расследования, органов прокуратуры или суда
- Лицо, которое уклоняется от административного надзора
- Лицо, которое уклоняется от выезда за пределы Украины после принятия решения о его выдворении
- Психически больное или беспомощное лицо, ушло из дома или специального учреждения органов здравоохранения
- Социально опасный психически больной человек, который ушел из дома или совершила побег из специального заведения органов здравоохранения
- Гражданский ответчик

Также модуль предоставляет исторические данные, которые позволяют проверить значилось ли лицо в данных реестрах раньше.
Источники

Министерство внутренних дел Украины

Обновление

Ежедневно

Проверка паспорт
Позволяет проверить паспорт гражданина Украины по таким реестрами, как:
«Поиск среди похищенных и утраченных»
«Проверка по базе недействительных документов»

Модуль предоставляет информацию о паспортах, которые были похищены или потеряны, с указанием следующей информации:
1. Регион (орган внутренних дел)
2. Дата кражи паспорта
3. Дата внесения информации

Также имеется информация о паспортах, которые были признаны недействительными. В том числе и бланки паспортов, оставшиеся в соответствующих органах на неподконтрольной территории Украины с указанием даты внесения информации.
Источники

Министерство внутренних дел Украины

Обновление

Ежедневно

Люстрированные
Позволяет проверить личность в Едином государственном реестре лиц, в отношении которых применены положения Закона Украины «Об очистке власти » (Люстрация).

Модуль предоставляет следующую информацию:
1. Место работы и Должность лица на момент применения положения Закона Украины «Об очистке власти»
2. Сведения о результатах проверки
3. Время в течение которого на лицо распространяется запрет, предусмотренный Законом Украины "Об очистке власти"
4. Первое упоминание в реестре о лице
5. Дата удаления из реестра информации о лице (заполняется для лиц, информация о которых отсутствует в реестре на дату обновления реестра)
Источники

Единый государственный реестр лиц, в отношении которых применены положения Закона Украины "Об очистке власти"

Обновление

Ежедневно

Реестр коррупционеров
Позволяет проверить личность в реестрах лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Модуль предоставляет следующую информацию:
1. Дата обновления реестра
2. Блок ответы о личности:
2.1. Фамилия на время совершения правонарушения
2.2. Имя на время совершения правонарушения
2.3. Отчество на время совершения правонарушения
2.4. Место работы на время совершения коррупционного правонарушения
2.5. Должность на время совершения коррупционного правонарушения
2.6. Состав коррупционного правонарушения
2.7. Сфера деятельности на время совершения правонарушения
2.8. Статьи, согласно которой лицо привлечено к ответственности за совершение коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения (НАЗК)
2.9. Статьи, согласно которой лицо привлечено к ответственности за совершение коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения (Мин. Юст)
2.10. Суть удовлетворения исковых требований
2.11. Способ совершения дисциплинарного коррупционного проступка
2.12. Вид дисциплинарного взыскания
2.13. Дата вступления в законную силу судебного решения о привлечении лица к ответственности за коррупционное правонарушение
2.14. Номер судебного дела
2.15. Дата судебного решения
2.16. Номер судебного решения
2.17. Наименование суда, принявшего (постановил) судебное решение о привлечении лица к ответственности за коррупционное правонарушение
2.18. Дата приказа о наложении дисциплинарного взыскания
2.19. Номер приказа о наложении дисциплинарного взыскания
2.20. наказание
2.21. Дата регистрации
2.22. регистрационный номер
2.23. Дата информационной карточки
2.24. Номер информационной карточки
2.25. Дата первого упоминания о личности в реестре
2.26. Дата удаления записи из реестра
2.27. Дополнительная информация
Источники

Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения

Обновление

Ежедневно

Политические лица и субъекты декларирования связанные с компанией
Позволяет получить список субъектов декларирования и национальных публичных деятелей (НПД), а также связанных с ними лиц которые имеют связь с юридическим лицом. Модуль работает и в обратном порядке, имея ФИО лица связанного с компанией можно узнать является ли лицо субъектом декларирования, НПД или связанным с ними лицом.

При запросе по ЕГРПОУ юридического лица:
Модуль предоставляет следующую информацию:
1. Список связанных НПД (национальных публичных деятелей) или связанных с ними лиц
1.1. Тип связи с компанией
1.2. ID физического лица
1.3. ID физического лица через которое физическое лицо связано с юридическим лицом
1.4. ФИО физического лица связанного с юридическим лицом
1.5. Статус физического лица связанного с юридическим лицом
1.6. Ссылка для получения детальной информации
2. Список связанных субъектов декларирования или связанных с ними лиц
2.1. Тип связи с компанией
2.2. ID физического лица
2.3. ID физического лица через которое физическое лицо связано с юридическим лицом
2.4. ФИО физического лица связанного с юридическим лицом
2.5. Статус физического лица связанного с юридическим лицом
2.6. Ссылка для получения детальной информации

При запросе по ID физического лица:
1. ФИО физического лица
2. Должность физического лица
3. Категория (только для НПД)
4. Дата с которой относим человека к категории НПД (только для НПД)
5. Дата с которого перестаем считать лицо НПД (только для НПД)
6. Статус физического лица связанного с юридическим лицом
7. Источник из которого получена информация о физическом лице
8. Список связанных НПД (только для лиц связанных с НПД)

При запросе по ФИО принадлежность к субъектам декларирования и НПД, а также к связанным с ними лиц (проверяется только если ФЛ связана с ЮЛ):
1. ID физического лица
2. ID физического лица через которое физическое лицо связано с юридическим лицом
3. ФИО физического лица
4. Статус физического лица связанного с юридическим лицом
5. Ссылки для получения детальной информации
Источники

Реестр аналитических данных YouControl

Обновление

Ежедневно

Автотранспорт в собственности
Позволяет получить список автотранспорта, находящегося в собственности юридического лица или ФЛ.

Модуль предоставляет следующую информацию:
1. Общее количество авто
2. Ссылка на следующую страницу
3. Список автотранспорта:
3.1. Код операции
3.2. Название операции
3.3. Орган регистрации
3.4. Тип авто
3.5. Модель
3.6. Марка
3.7. Тип кузова
3.8. Тип топлива
3.9. Цвет
3.10. Год выпуска
3.11. Объем двигателя
3.12. Собственный вес транспортного средства
3.13. Общий вес транспортного средства
3.14. Дата проведения последней регистрации
3.15. Назначение транспортного средства
Источники

Данные Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезпека)

Обновление

Ежедневно

Наличие налогового долга
Модуль осуществляет проверку компании на наличие налогового долга и его размера, работает на основе реестров ДФС.
Источники

Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг

Обновление

Ежемесячно

Бизнес-партнер
Позволяет быстро проверить наличие компании на учете в налоговых органах и наличие у нее налоговых долгов.
Источники

Узнай больше о своем бизнес-партнере

Обновление

Ежедневно

Реестр плательщиков единого налога
Позволяет быстро узнать у контрагента действительное или аннулировано свидетельство плательщика единого налога
Источники

Реестр плательщиков единого налога

Обновление

Ежедневно

Реестр плательщиков НДС
Позволяет быстро узнать является ли контрагент плательщиком НДС
Источники

Реестр плательщиков НДС

Обновление

Ежедневно

Аннулирование регистрации плательщиков НДС
Позволяет быстро узнать у контрагента аннулировано ли свидетельство плательщика НДС
Источники

Реестр плательщиков НДС

Обновление

Ежедневно

Сведения о возбужденных делах о банкротстве
Позволяет быстро проверить наличие публикаций по компании со стороны Высшего Хозяйственного Суда Украины (ВХСУ).
Источники

Государственная судебная администрация Украины

Обновление

Ежедневно

Информация по компании
Позволяет получить всю актуальную информацию о Юридическом лице или ФЛП, которая содержится в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. При соответствующих настройках возможно автоматическое заполнение документов актуальными данными из ЕГР. Также модуль предполагает возможность автоматического мониторинга изменений в базе ЕГР.
Источники

Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований

Обновление

Ежедневно

Исполнительные производства (Enforcement)
Позволяет получить список исполнительных производств по компании, включая:
- список исполнительных производств и их номера
- статус контрагента в производстве (должник / взыскатель)
- категории взысканий
- информацию о другой стороны производства
- информацию по органу взыскания, и непосредственного исполнителя а также другую информацию, содержащуюся в Автоматизированной системе исполнительных производств
Источники

Министерство юстиции Украины

Обновление

Ежедневно

Политические лица и субъекты декларирования связанные с компанией
Позволяет получить список субъектов декларирования и национальных публичных деятелей (НПД), а также связанных с ними лиц которые имеют связь с юридическим лицом. Модуль работает и в обратном порядке, имея ФИО лица связанного с компанией можно узнать является ли лицо субъектом декларирования, НПД или связанным с ними лицом.

При запросе по ЕГРПОУ юридического лица:
Модуль предоставляет следующую информацию:
1. Список связанных НПД (национальных публичных деятелей) или связанных с ними лиц
1.1. Тип связи с компанией
1.2. ID физического лица
1.3. ID физического лица через которое физическое лицо связано с юридическим лицом
1.4. ФИО физического лица связанного с юридическим лицом
1.5. Статус физического лица связанного с юридическим лицом
1.6. Ссылка для получения детальной информации
2. Список связанных субъектов декларирования или связанных с ними лиц
2.1. Тип связи с компанией
2.2. ID физического лица
2.3. ID физического лица через которое физическое лицо связано с юридическим лицом
2.4. ФИО физического лица связанного с юридическим лицом
2.5. Статус физического лица связанного с юридическим лицом
2.6. Ссылка для получения детальной информации

При запросе по ID физического лица:
1. ФИО физического лица
2. Должность физического лица
3. Категория (только для НПД)
4. Дата с которой относим человека к категории НПД (только для НПД)
5. Дата с которого перестаем считать лицо НПД (только для НПД)
6. Статус физического лица связанного с юридическим лицом
7. Источник из которого получена информация о физическом лице
8. Список связанных НПД (только для лиц связанных с НПД)

При запросе по ФИО принадлежность к субъектам декларирования и НПД, а также к связанным с ними лиц (проверяется только если ФЛ связана с ЮЛ):
1. ID физического лица
2. ID физического лица через которое физическое лицо связано с юридическим лицом
3. ФИО физического лица
4. Статус физического лица связанного с юридическим лицом
5. Ссылки для получения детальной информации
Источники

Реестр аналитических данных YouControl

Обновление

Ежедневно

Автотранспорт в собственности
Позволяет получить список автотранспорта, находящегося в собственности юридического лица или ФЛ.

Модуль предоставляет следующую информацию:
1. Общее количество авто
2. Ссылка на следующую страницу
3. Список автотранспорта:
3.1. Код операции
3.2. Название операции
3.3. Орган регистрации
3.4. Тип авто
3.5. Модель
3.6. Марка
3.7. Тип кузова
3.8. Тип топлива
3.9. Цвет
3.10. Год выпуска
3.11. Объем двигателя
3.12. Собственный вес транспортного средства
3.13. Общий вес транспортного средства
3.14. Дата проведения последней регистрации
3.15. Назначение транспортного средства
Источники

Данные Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезпека)

Обновление

Ежедневно

Проверка лицензий
Позволяет получить информацию о списке лицензий у контрагента и проверить статус по номеру лицензии. Сейчас доступны данные по реестру лицензий на розничную торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями. По ЮЛ доступна проверка по коду ЕГРПОУ, а по ФЛП доступна проверка только по номеру лицензии.
Источники

Государственная фискальная служба Украины

Обновление

Еженедельно

Юридические лица
Индекс финансовой устойчивости компании FinScore
Модуль позволяет спрогнозировать вероятность наступления банкротства компании с помощью буквенных индексов A,B,C,D:
A - Малая вероятность
B - Умеренная вероятность
C - Повышенная вероятность
D - Высокая вероятность

Исследования показали, что компании с индексом "D" становились банкротами в 7 раз чаще чем компании с индексом "А". Также ответственный менеджер может пересмотреть основные финансовые показатели компании за последние 5 лет, что помогает быстрее принимать решения по поводу установления / продления бизнес отношений с контрагентом, или предоставление определенных услуг.
Источники

Реестр аналитических данных YouControl

Обновление

Ежегодно

Индекс рыночной мощности MarketScore
Позволяет быстро оценить рыночную мощность компании с помощью алгоритмов разработанных специалистами YouControl. Индекс комплексно отражает рыночную долю компании, ее место в отрасли и динамику роста по сравнению с конкурентами на рынке. Индекс рассчитывается за последние 5 лет, и содержит 10 ключевых рыночных показателей.
Источники

Реестр аналитических данных YouControl

Обновление

Ежегодно

Экспресс - анализ (ComplianceScore)
Проверяет компанию согласно перечню риск-индикаторов на наличие того или иного риска нефинансового характера, в частности на предмет фиктивности и негативной репутации. Риск-индикаторы сформированы с учетом рекомендаций НБУ и лучших международных практик.
Источники

Реестр аналитических данных YouControl

Обновление

Ежегодно

Принадлежность компании к ФПГ
Модуль позволяет проверить контрагента на принадлежность к одной из известных, в Украине бизнес-групп (групп связанных компаний с общими контроллерами), что позволяет лучше понять структуру бизнеса клиента, его возможности и потребности.
Источники

Реестр аналитических данных YouControl

Обновление

Ежегодно

История изменений по компании
Позволяет быстро просмотреть историю изменений в идентификационных данных компании. Глубина ретроспективы составляет 5+ лет.
Источники

Министерство юстиции Украины

Обновление

Ежедневно

Наличие компании в списках санкций
Модуль позволяет проверить контрагента на присутствие в санкционных списках разных стран мира. Осуществляет проверку:
- компании - руководителя
- основателя - владельца
Санкционные списки:
- Украина - США (OFAC) - ЕС
- Япония - Великобритания - Австралия.

Предоставляется подробная информация по поводу санкций, даты внесения, страны внесении изменений и т.д.
Источники

Санкционный список министерства финансов США (SDN LIST)

Обновление

Ежемесячно

Результат предоставления административных услуг
Позволяет получить результат предоставления административных услуг, в частности есть возможность получения учредительных документов контрагента (Устав), с помощью уникального кода, находящегося в описании документов предоставленных для регистрации юридического лица.

Модуль предоставляет следующую информацию:
1. Код описания
2. Наименование контрагента
3. Вид регистрационного действия
4. Дата действия
5. Массив с ссылками на документы в ЕГР (размер массива зависит от количества
документов)
5.1. Название документа
5.2. Ссылка на документ (с возможностью загрузки)
Источники

Министерство юстиции Украины

Обновление

Ежедневно

Предприниматели и юридические лица
Мониторинг
Позволяет оперативно, в автоматическом режиме, получать данные об изменениях произошедших в процессе деятельности компании.
Мониторинг 24/7
В процессе разработк

Усильте свой продукт с открытыми данными из госреестров

Открытые данные, аналитика YouControl и скоринговые системы могут стать дополнительной ценностью для пользователей вашего продукта.
Стать партнером
Частые вопросы

Что такое YouScore? Это YouControl API?

Да, данные, которые вы используете через веб платформу YouControl, можно получить через API YouScore. Однако YouScore это не только API, это эко-система различных решений для автоматизации проверки контрагентов и автоматизации бизнес-процессов с помощью открытых данных.

Как протестировать АРІ YouScore?

Для того, чтобы получить тестовый доступ нужно лишь напиcать нам. Мы отправим ключ доступа и всю необходимую документацию. Также для тестирования ваши технические специалисты могут использовать наш Swagger. Тестирование бесплатно.

Могу ли я внедрить скоринг контрагентов с помощью API YouScore в свою систему?

Да конечно. Вы можете использовать скоринги, которые уже разработаны командой YouControl Экспресс-анализ (Compliance Score), FinScore и Market Score, или же сформировать собственную скоринг систему с использованием наших скорингов, факторов риска и других модулей данных, которые мы передаем через API. Мы поможем подобрать вам лучшее решение для скоринга клиентов или поставщиков.

Как будет происходить проверка контрагентов через API?

Мы предоставляем вам доступ к API (API ключ/токен), с помощью которого вы получаете данные в свою систему. Проверка компании осуществляется по коду ЕГРПОУ, проверка ФЛП по ИНН. Упрощенно это работает следующим образом: ваша система осуществляет API запрос, параметром которого является код ЕГРПОУ/ ИНН, наша ситема присылает вам API ответ, в котором содержатся данные о компании или ФЛП. Следующие этапы зависят от вашей имплементации: в вашей системе могут заполняться соответствующие поля данными контрагента, могут выводиться сообщения в зависимости от ответа API, могут также блокироваться действия пользователя системы (например блокировка возможности выставить счет контрагенту у которого сработали факторы риска). По такому принципу происходит и проверка физических лиц – поиск по ФИО, в отдельных случаях ИНН или дата рождения, номер паспорта/диплома.

Может YouControl сделать интеграцию API для моей компании?

Нет, мы не осуществляем интеграцию. Но мы предоставляем всю необходимую поддержку вашей команде в процессе интеграции. Также в форме консультаций мы с радостью поделимся опытом лучших практик автоматизации комплаенса и сможем помочь подобрать лучшее решение для ваших задач.
;

Остались вопросы?

Узнайте больше о возможностях API YouScore
Проконсультироваться