YouScore – API от YouControl
Автоматизация комплаенса и заполнение данных контрагентов
Скоринговая система клиентов, автоматизация проверки компаний и физических лиц, автозаполнение полей в ваших CRM/ERP и других системах.
180 источников данных
Агрегированные и проанализированые открытые данные в вашей системе.
Рекомендовано для AML
Наше решение в списке Государственной службы финансового мониторинга.
Аналитика открытых данных
Комплексные решения для быстрой оценки рисков и возможностей.
Рекомендуют государственные органы
Наши разработки рекомендуют Нацбанк и Налоговая (ДФС) Украины.
94% банков Украины
Нашими сервисами пользуются крупнейшие банки Украины.
Финалисты Fintech
YouScore – финалист 5-ти Fintech конкурсов.
Возможности автоматизации с API
Данные
Аналитика
Мониторинг
Юридические лица
Физические лица
Физические лица-предприниматели
Реквизиты
Модуль позволяет с помощью кода ЕГРПОУ получать актуальную идентификационную информацию про контрагента, и автоматически заполнять полученными реквизитами все необходимые документы (Опросники, Рассчетные документы, Юридические документы и т.п.).
Наличие налогового долга
Модуль осуществляет проверку компании на наличие налогового долга и его размера, работает на основе реестров ДФС.
Источники
Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг
ОбновлениеЕжемесячно
Бизнес-партнер
Позволяет быстро проверить наличие компании на учете в налоговых органах и наличие у нее налоговых долгов.
Источники
Узнай больше о своем бизнес-партнере
ОбновлениеЕжедневно
Реестр плательщиков единого налога
Позволяет быстро узнать у контрагента действительное или аннулировано свидетельство плательщика единого налога
Источники
Реестр плательщиков единого налога
ОбновлениеЕжедневно
Реестр плательщиков НДС
Позволяет быстро узнать является ли контрагент плательщиком НДС
Источники
Реестр плательщиков НДС
ОбновлениеЕжедневно
Аннулирование регистрации плательщиков НДС
Позволяет быстро узнать у контрагента аннулировано ли свидетельство плательщика НДС
Источники
Реестр плательщиков НДС
ОбновлениеЕжедневно
Финансовые показатели
Позволяет быстро получить ежегодную информацию о финансовом состоянии предприятия, результатах деятельности и движении денежных средств.
Источники
Реестр аналитических данных YouControl
ОбновлениеЕжегодно
Сведения о возбужденных делах о банкротстве
Позволяет быстро проверить наличие публикаций по компании со стороны Высшего Хозяйственного Суда Украины (ВХСУ).
Источники
Государственная судебная администрация Украины
ОбновлениеЕжедневно
Персонал (Staff)
Позволяет быстро проверить численность персонала компании. Доступна информация за несколько лет, что позволяет проследить динамику.
Источники
Реестр аналитических данных YouControl
ОбновлениеЕжегодно
Информация по компании
Позволяет получить всю актуальную информацию о Юридическом лице или ФЛП, которая содержится в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. При соответствующих настройках возможно автоматическое заполнение документов актуальными данными из ЕГР. Также модуль предполагает возможность автоматического мониторинга изменений в базе ЕГР.
Источники
Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований
ОбновлениеЕжедневно
Судебные документы (Court)
Позволяет получить список судебных документов по компании, включая:
- общее количество судебных документов
- номера дел
- форму судопроизводства (гражданское, административное, уголовное, хозяйственное)
- форму судебных решений вместе со ссылками на соответствующие документы на сайте YouControl.
- общее количество судебных документов
- номера дел
- форму судопроизводства (гражданское, административное, уголовное, хозяйственное)
- форму судебных решений вместе со ссылками на соответствующие документы на сайте YouControl.
Источники
Государственная судебная администрация Украины
ОбновлениеЕжедневно
Исполнительные производства (Enforcement)
Позволяет получить список исполнительных производств по компании, включая:
- список исполнительных производств и их номера
- статус контрагента в производстве (должник / взыскатель)
- категории взысканий
- информацию о другой стороны производства
- информацию по органу взыскания, и непосредственного исполнителя а также другую информацию, содержащуюся в Автоматизированной системе исполнительных производств
- список исполнительных производств и их номера
- статус контрагента в производстве (должник / взыскатель)
- категории взысканий
- информацию о другой стороны производства
- информацию по органу взыскания, и непосредственного исполнителя а также другую информацию, содержащуюся в Автоматизированной системе исполнительных производств
Источники
Министерство юстиции Украины
ОбновлениеЕжедневно
Внешнеэкономическая деятельность (External Economies)
Позволяет получить информацию по поводу внешнеэкономической деятельности (ВЭД) компании. Модуль предоставляет следующую информацию:
- список лет по которым доступна информация по ВЭД
- информация по поводу операций с оффшорами и санкционными странами
- информация по поводу экспортно-импортных операций (количество, суммы, страны, товары)
- список лет по которым доступна информация по ВЭД
- информация по поводу операций с оффшорами и санкционными странами
- информация по поводу экспортно-импортных операций (количество, суммы, страны, товары)
Источники
Реестр аналитических данных YouControl
ОбновлениеЕжегодно
Политические лица и субъекты декларирования связанные с компанией
Позволяет получить список субъектов декларирования и национальных публичных деятелей (НПД), а также связанных с ними лиц которые имеют связь с юридическим лицом. Модуль работает и в обратном порядке, имея ФИО лица связанного с компанией можно узнать является ли лицо субъектом декларирования, НПД или связанным с ними лицом.
При запросе по ЕГРПОУ юридического лица:
Модуль предоставляет следующую информацию:
1. Список связанных НПД (национальных публичных деятелей) или связанных с ними лиц
1.1. Тип связи с компанией
1.2. ID физического лица
1.3. ID физического лица через которое физическое лицо связано с юридическим лицом
1.4. ФИО физического лица связанного с юридическим лицом
1.5. Статус физического лица связанного с юридическим лицом
1.6. Ссылка для получения детальной информации
2. Список связанных субъектов декларирования или связанных с ними лиц
2.1. Тип связи с компанией
2.2. ID физического лица
2.3. ID физического лица через которое физическое лицо связано с юридическим лицом
2.4. ФИО физического лица связанного с юридическим лицом
2.5. Статус физического лица связанного с юридическим лицом
2.6. Ссылка для получения детальной информации
При запросе по ID физического лица:
1. ФИО физического лица
2. Должность физического лица
3. Категория (только для НПД)
4. Дата с которой относим человека к категории НПД (только для НПД)
5. Дата с которого перестаем считать лицо НПД (только для НПД)
6. Статус физического лица связанного с юридическим лицом
7. Источник из которого получена информация о физическом лице
8. Список связанных НПД (только для лиц связанных с НПД)
При запросе по ФИО принадлежность к субъектам декларирования и НПД, а также к связанным с ними лиц (проверяется только если ФЛ связана с ЮЛ):
1. ID физического лица
2. ID физического лица через которое физическое лицо связано с юридическим лицом
3. ФИО физического лица
4. Статус физического лица связанного с юридическим лицом
5. Ссылки для получения детальной информации
При запросе по ЕГРПОУ юридического лица:
Модуль предоставляет следующую информацию:
1. Список связанных НПД (национальных публичных деятелей) или связанных с ними лиц
1.1. Тип связи с компанией
1.2. ID физического лица
1.3. ID физического лица через которое физическое лицо связано с юридическим лицом
1.4. ФИО физического лица связанного с юридическим лицом
1.5. Статус физического лица связанного с юридическим лицом
1.6. Ссылка для получения детальной информации
2. Список связанных субъектов декларирования или связанных с ними лиц
2.1. Тип связи с компанией
2.2. ID физического лица
2.3. ID физического лица через которое физическое лицо связано с юридическим лицом
2.4. ФИО физического лица связанного с юридическим лицом
2.5. Статус физического лица связанного с юридическим лицом
2.6. Ссылка для получения детальной информации
При запросе по ID физического лица:
1. ФИО физического лица
2. Должность физического лица
3. Категория (только для НПД)
4. Дата с которой относим человека к категории НПД (только для НПД)
5. Дата с которого перестаем считать лицо НПД (только для НПД)
6. Статус физического лица связанного с юридическим лицом
7. Источник из которого получена информация о физическом лице
8. Список связанных НПД (только для лиц связанных с НПД)
При запросе по ФИО принадлежность к субъектам декларирования и НПД, а также к связанным с ними лиц (проверяется только если ФЛ связана с ЮЛ):
1. ID физического лица
2. ID физического лица через которое физическое лицо связано с юридическим лицом
3. ФИО физического лица
4. Статус физического лица связанного с юридическим лицом
5. Ссылки для получения детальной информации
Источники
Реестр аналитических данных YouControl
ОбновлениеЕжедневно
Автотранспорт в собственности
Позволяет получить список автотранспорта, находящегося в собственности юридического лица или ФЛ.
Модуль предоставляет следующую информацию:
1. Общее количество авто
2. Ссылка на следующую страницу
3. Список автотранспорта:
3.1. Код операции
3.2. Название операции
3.3. Орган регистрации
3.4. Тип авто
3.5. Модель
3.6. Марка
3.7. Тип кузова
3.8. Тип топлива
3.9. Цвет
3.10. Год выпуска
3.11. Объем двигателя
3.12. Собственный вес транспортного средства
3.13. Общий вес транспортного средства
3.14. Дата проведения последней регистрации
3.15. Назначение транспортного средства
Модуль предоставляет следующую информацию:
1. Общее количество авто
2. Ссылка на следующую страницу
3. Список автотранспорта:
3.1. Код операции
3.2. Название операции
3.3. Орган регистрации
3.4. Тип авто
3.5. Модель
3.6. Марка
3.7. Тип кузова
3.8. Тип топлива
3.9. Цвет
3.10. Год выпуска
3.11. Объем двигателя
3.12. Собственный вес транспортного средства
3.13. Общий вес транспортного средства
3.14. Дата проведения последней регистрации
3.15. Назначение транспортного средства
Источники
Данные Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезпека)
ОбновлениеЕжедневно
Проверка лицензий
Позволяет получить информацию о списке лицензий у контрагента и проверить статус по номеру
лицензии.
Источники
Государственная фискальная служба Украины
ОбновлениеЕженедельно
Исполнительные производства (Физические лица) (Enforcement Individual)
Позволяет проверить физическое лицо по Единому Реестру Должников (ЕРБ).
Проверка осуществляется по следующим параметрам:
- ФИО
- Дата рождения
- ИНН
Модуль предоставляет следующую информацию:
- общее количество исполнительных производств
- статус контрагента в производстве (должник / взыскатель)
- категории взысканий
- информацию о другой стороне производства
- информация об органе ГИС и непосредственного исполнителя, а также другую информацию, содержащуюся в ЕРБ.
Проверка осуществляется по следующим параметрам:
- ФИО
- Дата рождения
- ИНН
Модуль предоставляет следующую информацию:
- общее количество исполнительных производств
- статус контрагента в производстве (должник / взыскатель)
- категории взысканий
- информацию о другой стороне производства
- информация об органе ГИС и непосредственного исполнителя, а также другую информацию, содержащуюся в ЕРБ.
Источники
Министерство юстиции Украины
ОбновлениеЕжедневно
Реестр МВД (Физические лица)
Позволяет получить информацию из таких реестров МВД, как:
«Лица, которые скрываются от органов власти»
«Пропавшие граждане»
А именно сведения о лицах:
- Ответчик по делам по искам о взыскании алиментов, возмещении ущерба нанесенного увечьем, ухудшением здоровья или потерей кормильца
- Дезертир (МО, СБУ, МВД Украины)
- Осужденный к уголовному (административному) наказанию, не связанного с лишением свободы, к наказанию в виде лишения свободы, уклоняющегося от исполнения приговора суда, отсутствует по неизвестным причинам по месту жительства или работы
- Несовершеннолетний, который разыскивается судом по исполнительным документам о лишении родительских прав
- Лицо, не прибыло по месту жительства после освобождения из мест лишения свободы
- Лицо, совершило побег из специального заведения органов здравоохранения, где проходило курс принудительного лечения
- Лицо, скрывается от органов предварительного расследования, органов прокуратуры или суда
- Лицо, которое уклоняется от административного надзора
- Лицо, которое уклоняется от выезда за пределы Украины после принятия решения о его выдворении
- Психически больное или беспомощное лицо, ушло из дома или специального учреждения органов здравоохранения
- Социально опасный психически больной человек, который ушел из дома или совершила побег из специального заведения органов здравоохранения
- Гражданский ответчик
Также модуль предоставляет исторические данные, которые позволяют проверить значилось ли лицо в данных реестрах раньше.
«Лица, которые скрываются от органов власти»
«Пропавшие граждане»
А именно сведения о лицах:
- Ответчик по делам по искам о взыскании алиментов, возмещении ущерба нанесенного увечьем, ухудшением здоровья или потерей кормильца
- Дезертир (МО, СБУ, МВД Украины)
- Осужденный к уголовному (административному) наказанию, не связанного с лишением свободы, к наказанию в виде лишения свободы, уклоняющегося от исполнения приговора суда, отсутствует по неизвестным причинам по месту жительства или работы
- Несовершеннолетний, который разыскивается судом по исполнительным документам о лишении родительских прав
- Лицо, не прибыло по месту жительства после освобождения из мест лишения свободы
- Лицо, совершило побег из специального заведения органов здравоохранения, где проходило курс принудительного лечения
- Лицо, скрывается от органов предварительного расследования, органов прокуратуры или суда
- Лицо, которое уклоняется от административного надзора
- Лицо, которое уклоняется от выезда за пределы Украины после принятия решения о его выдворении
- Психически больное или беспомощное лицо, ушло из дома или специального учреждения органов здравоохранения
- Социально опасный психически больной человек, который ушел из дома или совершила побег из специального заведения органов здравоохранения
- Гражданский ответчик
Также модуль предоставляет исторические данные, которые позволяют проверить значилось ли лицо в данных реестрах раньше.
Источники
Министерство внутренних дел Украины
ОбновлениеЕжедневно
Проверка паспорт
Позволяет проверить паспорт гражданина Украины по таким реестрами, как:
«Поиск среди похищенных и утраченных»
«Проверка по базе недействительных документов»
Модуль предоставляет информацию о паспортах, которые были похищены или потеряны, с указанием следующей информации:
1. Регион (орган внутренних дел)
2. Дата кражи паспорта
3. Дата внесения информации
Также имеется информация о паспортах, которые были признаны недействительными. В том числе и бланки паспортов, оставшиеся в соответствующих органах на неподконтрольной территории Украины с указанием даты внесения информации.
«Поиск среди похищенных и утраченных»
«Проверка по базе недействительных документов»
Модуль предоставляет информацию о паспортах, которые были похищены или потеряны, с указанием следующей информации:
1. Регион (орган внутренних дел)
2. Дата кражи паспорта
3. Дата внесения информации
Также имеется информация о паспортах, которые были признаны недействительными. В том числе и бланки паспортов, оставшиеся в соответствующих органах на неподконтрольной территории Украины с указанием даты внесения информации.
Источники
Министерство внутренних дел Украины
ОбновлениеЕжедневно
Люстрированные
Позволяет проверить личность в Едином государственном реестре лиц, в отношении которых применены положения Закона Украины «Об очистке власти » (Люстрация).
Модуль предоставляет следующую информацию:
1. Место работы и Должность лица на момент применения положения Закона Украины «Об очистке власти»
2. Сведения о результатах проверки
3. Время в течение которого на лицо распространяется запрет, предусмотренный Законом Украины "Об очистке власти"
4. Первое упоминание в реестре о лице
5. Дата удаления из реестра информации о лице (заполняется для лиц, информация о которых отсутствует в реестре на дату обновления реестра)
Модуль предоставляет следующую информацию:
1. Место работы и Должность лица на момент применения положения Закона Украины «Об очистке власти»
2. Сведения о результатах проверки
3. Время в течение которого на лицо распространяется запрет, предусмотренный Законом Украины "Об очистке власти"
4. Первое упоминание в реестре о лице
5. Дата удаления из реестра информации о лице (заполняется для лиц, информация о которых отсутствует в реестре на дату обновления реестра)
Источники
Единый государственный реестр лиц, в отношении которых применены положения Закона Украины "Об очистке власти"
ОбновлениеЕжедневно
Реестр коррупционеров
Позволяет проверить личность в реестрах лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.
Модуль предоставляет следующую информацию:
1. Дата обновления реестра
2. Блок ответы о личности:
2.1. Фамилия на время совершения правонарушения
2.2. Имя на время совершения правонарушения
2.3. Отчество на время совершения правонарушения
2.4. Место работы на время совершения коррупционного правонарушения
2.5. Должность на время совершения коррупционного правонарушения
2.6. Состав коррупционного правонарушения
2.7. Сфера деятельности на время совершения правонарушения
2.8. Статьи, согласно которой лицо привлечено к ответственности за совершение коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения (НАЗК)
2.9. Статьи, согласно которой лицо привлечено к ответственности за совершение коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения (Мин. Юст)
2.10. Суть удовлетворения исковых требований
2.11. Способ совершения дисциплинарного коррупционного проступка
2.12. Вид дисциплинарного взыскания
2.13. Дата вступления в законную силу судебного решения о привлечении лица к ответственности за коррупционное правонарушение
2.14. Номер судебного дела
2.15. Дата судебного решения
2.16. Номер судебного решения
2.17. Наименование суда, принявшего (постановил) судебное решение о привлечении лица к ответственности за коррупционное правонарушение
2.18. Дата приказа о наложении дисциплинарного взыскания
2.19. Номер приказа о наложении дисциплинарного взыскания
2.20. наказание
2.21. Дата регистрации
2.22. регистрационный номер
2.23. Дата информационной карточки
2.24. Номер информационной карточки
2.25. Дата первого упоминания о личности в реестре
2.26. Дата удаления записи из реестра
2.27. Дополнительная информация
Модуль предоставляет следующую информацию:
1. Дата обновления реестра
2. Блок ответы о личности:
2.1. Фамилия на время совершения правонарушения
2.2. Имя на время совершения правонарушения
2.3. Отчество на время совершения правонарушения
2.4. Место работы на время совершения коррупционного правонарушения
2.5. Должность на время совершения коррупционного правонарушения
2.6. Состав коррупционного правонарушения
2.7. Сфера деятельности на время совершения правонарушения
2.8. Статьи, согласно которой лицо привлечено к ответственности за совершение коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения (НАЗК)
2.9. Статьи, согласно которой лицо привлечено к ответственности за совершение коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения (Мин. Юст)
2.10. Суть удовлетворения исковых требований
2.11. Способ совершения дисциплинарного коррупционного проступка
2.12. Вид дисциплинарного взыскания
2.13. Дата вступления в законную силу судебного решения о привлечении лица к ответственности за коррупционное правонарушение
2.14. Номер судебного дела
2.15. Дата судебного решения
2.16. Номер судебного решения
2.17. Наименование суда, принявшего (постановил) судебное решение о привлечении лица к ответственности за коррупционное правонарушение
2.18. Дата приказа о наложении дисциплинарного взыскания
2.19. Номер приказа о наложении дисциплинарного взыскания
2.20. наказание
2.21. Дата регистрации
2.22. регистрационный номер
2.23. Дата информационной карточки
2.24. Номер информационной карточки
2.25. Дата первого упоминания о личности в реестре
2.26. Дата удаления записи из реестра
2.27. Дополнительная информация
Источники
Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения
ОбновлениеЕжедневно
Политические лица и субъекты декларирования связанные с компанией
Позволяет получить список субъектов декларирования и национальных публичных деятелей (НПД), а также связанных с ними лиц которые имеют связь с юридическим лицом. Модуль работает и в обратном порядке, имея ФИО лица связанного с компанией можно узнать является ли лицо субъектом декларирования, НПД или связанным с ними лицом.
При запросе по ЕГРПОУ юридического лица:
Модуль предоставляет следующую информацию:
1. Список связанных НПД (национальных публичных деятелей) или связанных с ними лиц
1.1. Тип связи с компанией
1.2. ID физического лица
1.3. ID физического лица через которое физическое лицо связано с юридическим лицом
1.4. ФИО физического лица связанного с юридическим лицом
1.5. Статус физического лица связанного с юридическим лицом
1.6. Ссылка для получения детальной информации
2. Список связанных субъектов декларирования или связанных с ними лиц
2.1. Тип связи с компанией
2.2. ID физического лица
2.3. ID физического лица через которое физическое лицо связано с юридическим лицом
2.4. ФИО физического лица связанного с юридическим лицом
2.5. Статус физического лица связанного с юридическим лицом
2.6. Ссылка для получения детальной информации
При запросе по ID физического лица:
1. ФИО физического лица
2. Должность физического лица
3. Категория (только для НПД)
4. Дата с которой относим человека к категории НПД (только для НПД)
5. Дата с которого перестаем считать лицо НПД (только для НПД)
6. Статус физического лица связанного с юридическим лицом
7. Источник из которого получена информация о физическом лице
8. Список связанных НПД (только для лиц связанных с НПД)
При запросе по ФИО принадлежность к субъектам декларирования и НПД, а также к связанным с ними лиц (проверяется только если ФЛ связана с ЮЛ):
1. ID физического лица
2. ID физического лица через которое физическое лицо связано с юридическим лицом
3. ФИО физического лица
4. Статус физического лица связанного с юридическим лицом
5. Ссылки для получения детальной информации
При запросе по ЕГРПОУ юридического лица:
Модуль предоставляет следующую информацию:
1. Список связанных НПД (национальных публичных деятелей) или связанных с ними лиц
1.1. Тип связи с компанией
1.2. ID физического лица
1.3. ID физического лица через которое физическое лицо связано с юридическим лицом
1.4. ФИО физического лица связанного с юридическим лицом
1.5. Статус физического лица связанного с юридическим лицом
1.6. Ссылка для получения детальной информации
2. Список связанных субъектов декларирования или связанных с ними лиц
2.1. Тип связи с компанией
2.2. ID физического лица
2.3. ID физического лица через которое физическое лицо связано с юридическим лицом
2.4. ФИО физического лица связанного с юридическим лицом
2.5. Статус физического лица связанного с юридическим лицом
2.6. Ссылка для получения детальной информации
При запросе по ID физического лица:
1. ФИО физического лица
2. Должность физического лица
3. Категория (только для НПД)
4. Дата с которой относим человека к категории НПД (только для НПД)
5. Дата с которого перестаем считать лицо НПД (только для НПД)
6. Статус физического лица связанного с юридическим лицом
7. Источник из которого получена информация о физическом лице
8. Список связанных НПД (только для лиц связанных с НПД)
При запросе по ФИО принадлежность к субъектам декларирования и НПД, а также к связанным с ними лиц (проверяется только если ФЛ связана с ЮЛ):
1. ID физического лица
2. ID физического лица через которое физическое лицо связано с юридическим лицом
3. ФИО физического лица
4. Статус физического лица связанного с юридическим лицом
5. Ссылки для получения детальной информации
Источники
Реестр аналитических данных YouControl
ОбновлениеЕжедневно
Автотранспорт в собственности
Позволяет получить список автотранспорта, находящегося в собственности юридического лица или ФЛ.
Модуль предоставляет следующую информацию:
1. Общее количество авто
2. Ссылка на следующую страницу
3. Список автотранспорта:
3.1. Код операции
3.2. Название операции
3.3. Орган регистрации
3.4. Тип авто
3.5. Модель
3.6. Марка
3.7. Тип кузова
3.8. Тип топлива
3.9. Цвет
3.10. Год выпуска
3.11. Объем двигателя
3.12. Собственный вес транспортного средства
3.13. Общий вес транспортного средства
3.14. Дата проведения последней регистрации
3.15. Назначение транспортного средства
Модуль предоставляет следующую информацию:
1. Общее количество авто
2. Ссылка на следующую страницу
3. Список автотранспорта:
3.1. Код операции
3.2. Название операции
3.3. Орган регистрации
3.4. Тип авто
3.5. Модель
3.6. Марка
3.7. Тип кузова
3.8. Тип топлива
3.9. Цвет
3.10. Год выпуска
3.11. Объем двигателя
3.12. Собственный вес транспортного средства
3.13. Общий вес транспортного средства
3.14. Дата проведения последней регистрации
3.15. Назначение транспортного средства
Источники
Данные Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезпека)
ОбновлениеЕжедневно
Скрининг по PEP-спискам
Этот модуль состоит из 2 частей:
- Проверка статуса НПД и связанного лица
- Связанные с искомым НПД лица и компании
Проверка статуса НПД и связанного лица: помогает автоматизировать скрининг физических лиц на предмет наличия статуса Национального публичного деятеля (НПД или PEP) и связанности с НПД.
Связанные с искомым НПД лица и компании: данные о членах семьи, лиц, имеющих общее имущество, лиц, связанных через компании (также название и код компании). Другой массив данных включает список связанных из НПД юридических лиц, а также данные о роли НПД в этих компаниях.
- Проверка статуса НПД и связанного лица
- Связанные с искомым НПД лица и компании
Проверка статуса НПД и связанного лица: помогает автоматизировать скрининг физических лиц на предмет наличия статуса Национального публичного деятеля (НПД или PEP) и связанности с НПД.
Связанные с искомым НПД лица и компании: данные о членах семьи, лиц, имеющих общее имущество, лиц, связанных через компании (также название и код компании). Другой массив данных включает список связанных из НПД юридических лиц, а также данные о роли НПД в этих компаниях.
Обновление
Ежедневно
Проверка личности в международных санкционных списках
Посредством этого метода можно автоматизировать скрининг физических лиц на предмет присутствия в международных санкционных списках.
Полезно для автоматизации первичной проверки финмона для банков, страховых, лизинговых и других финансовых компаний, а также для целей Due Diligence в любом другом секторе, где присутствует проверка физических лиц.
Поиск осуществляется по полному имени, украинскому и английскому языкам. В ответе вы получите статус лица (найден ли он хотя бы в одном международном санкционном списке) и перечень санкционных списков, где имеется информация о лице.
Полезно для автоматизации первичной проверки финмона для банков, страховых, лизинговых и других финансовых компаний, а также для целей Due Diligence в любом другом секторе, где присутствует проверка физических лиц.
Поиск осуществляется по полному имени, украинскому и английскому языкам. В ответе вы получите статус лица (найден ли он хотя бы в одном международном санкционном списке) и перечень санкционных списков, где имеется информация о лице.
Обновление
Ежедневно
Наличие налогового долга
Модуль осуществляет проверку компании на наличие налогового долга и его размера, работает на основе реестров ДФС.
Источники
Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг
ОбновлениеЕжемесячно
Бизнес-партнер
Позволяет быстро проверить наличие компании на учете в налоговых органах и наличие у нее налоговых долгов.
Источники
Узнай больше о своем бизнес-партнере
ОбновлениеЕжедневно
Реестр плательщиков единого налога
Позволяет быстро узнать у контрагента действительное или аннулировано свидетельство плательщика единого налога
Источники
Реестр плательщиков единого налога
ОбновлениеЕжедневно
Реестр плательщиков НДС
Позволяет быстро узнать является ли контрагент плательщиком НДС
Источники
Реестр плательщиков НДС
ОбновлениеЕжедневно
Аннулирование регистрации плательщиков НДС
Позволяет быстро узнать у контрагента аннулировано ли свидетельство плательщика НДС
Источники
Реестр плательщиков НДС
ОбновлениеЕжедневно
Сведения о возбужденных делах о банкротстве
Позволяет быстро проверить наличие публикаций по компании со стороны Высшего Хозяйственного Суда Украины (ВХСУ).
Источники
Государственная судебная администрация Украины
ОбновлениеЕжедневно
Информация по компании
Позволяет получить всю актуальную информацию о Юридическом лице или ФЛП, которая содержится в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. При соответствующих настройках возможно автоматическое заполнение документов актуальными данными из ЕГР. Также модуль предполагает возможность автоматического мониторинга изменений в базе ЕГР.
Источники
Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований
ОбновлениеЕжедневно
Исполнительные производства (Enforcement)
Позволяет получить список исполнительных производств по компании, включая:
- список исполнительных производств и их номера
- статус контрагента в производстве (должник / взыскатель)
- категории взысканий
- информацию о другой стороны производства
- информацию по органу взыскания, и непосредственного исполнителя а также другую информацию, содержащуюся в Автоматизированной системе исполнительных производств
- список исполнительных производств и их номера
- статус контрагента в производстве (должник / взыскатель)
- категории взысканий
- информацию о другой стороны производства
- информацию по органу взыскания, и непосредственного исполнителя а также другую информацию, содержащуюся в Автоматизированной системе исполнительных производств
Источники
Министерство юстиции Украины
ОбновлениеЕжедневно
Политические лица и субъекты декларирования связанные с компанией
Позволяет получить список субъектов декларирования и национальных публичных деятелей (НПД), а также связанных с ними лиц которые имеют связь с юридическим лицом. Модуль работает и в обратном порядке, имея ФИО лица связанного с компанией можно узнать является ли лицо субъектом декларирования, НПД или связанным с ними лицом.
При запросе по ЕГРПОУ юридического лица:
Модуль предоставляет следующую информацию:
1. Список связанных НПД (национальных публичных деятелей) или связанных с ними лиц
1.1. Тип связи с компанией
1.2. ID физического лица
1.3. ID физического лица через которое физическое лицо связано с юридическим лицом
1.4. ФИО физического лица связанного с юридическим лицом
1.5. Статус физического лица связанного с юридическим лицом
1.6. Ссылка для получения детальной информации
2. Список связанных субъектов декларирования или связанных с ними лиц
2.1. Тип связи с компанией
2.2. ID физического лица
2.3. ID физического лица через которое физическое лицо связано с юридическим лицом
2.4. ФИО физического лица связанного с юридическим лицом
2.5. Статус физического лица связанного с юридическим лицом
2.6. Ссылка для получения детальной информации
При запросе по ID физического лица:
1. ФИО физического лица
2. Должность физического лица
3. Категория (только для НПД)
4. Дата с которой относим человека к категории НПД (только для НПД)
5. Дата с которого перестаем считать лицо НПД (только для НПД)
6. Статус физического лица связанного с юридическим лицом
7. Источник из которого получена информация о физическом лице
8. Список связанных НПД (только для лиц связанных с НПД)
При запросе по ФИО принадлежность к субъектам декларирования и НПД, а также к связанным с ними лиц (проверяется только если ФЛ связана с ЮЛ):
1. ID физического лица
2. ID физического лица через которое физическое лицо связано с юридическим лицом
3. ФИО физического лица
4. Статус физического лица связанного с юридическим лицом
5. Ссылки для получения детальной информации
При запросе по ЕГРПОУ юридического лица:
Модуль предоставляет следующую информацию:
1. Список связанных НПД (национальных публичных деятелей) или связанных с ними лиц
1.1. Тип связи с компанией
1.2. ID физического лица
1.3. ID физического лица через которое физическое лицо связано с юридическим лицом
1.4. ФИО физического лица связанного с юридическим лицом
1.5. Статус физического лица связанного с юридическим лицом
1.6. Ссылка для получения детальной информации
2. Список связанных субъектов декларирования или связанных с ними лиц
2.1. Тип связи с компанией
2.2. ID физического лица
2.3. ID физического лица через которое физическое лицо связано с юридическим лицом
2.4. ФИО физического лица связанного с юридическим лицом
2.5. Статус физического лица связанного с юридическим лицом
2.6. Ссылка для получения детальной информации
При запросе по ID физического лица:
1. ФИО физического лица
2. Должность физического лица
3. Категория (только для НПД)
4. Дата с которой относим человека к категории НПД (только для НПД)
5. Дата с которого перестаем считать лицо НПД (только для НПД)
6. Статус физического лица связанного с юридическим лицом
7. Источник из которого получена информация о физическом лице
8. Список связанных НПД (только для лиц связанных с НПД)
При запросе по ФИО принадлежность к субъектам декларирования и НПД, а также к связанным с ними лиц (проверяется только если ФЛ связана с ЮЛ):
1. ID физического лица
2. ID физического лица через которое физическое лицо связано с юридическим лицом
3. ФИО физического лица
4. Статус физического лица связанного с юридическим лицом
5. Ссылки для получения детальной информации
Источники
Реестр аналитических данных YouControl
ОбновлениеЕжедневно
Автотранспорт в собственности
Позволяет получить список автотранспорта, находящегося в собственности юридического лица или ФЛ.
Модуль предоставляет следующую информацию:
1. Общее количество авто
2. Ссылка на следующую страницу
3. Список автотранспорта:
3.1. Код операции
3.2. Название операции
3.3. Орган регистрации
3.4. Тип авто
3.5. Модель
3.6. Марка
3.7. Тип кузова
3.8. Тип топлива
3.9. Цвет
3.10. Год выпуска
3.11. Объем двигателя
3.12. Собственный вес транспортного средства
3.13. Общий вес транспортного средства
3.14. Дата проведения последней регистрации
3.15. Назначение транспортного средства
Модуль предоставляет следующую информацию:
1. Общее количество авто
2. Ссылка на следующую страницу
3. Список автотранспорта:
3.1. Код операции
3.2. Название операции
3.3. Орган регистрации
3.4. Тип авто
3.5. Модель
3.6. Марка
3.7. Тип кузова
3.8. Тип топлива
3.9. Цвет
3.10. Год выпуска
3.11. Объем двигателя
3.12. Собственный вес транспортного средства
3.13. Общий вес транспортного средства
3.14. Дата проведения последней регистрации
3.15. Назначение транспортного средства
Источники
Данные Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезпека)
ОбновлениеЕжедневно
Проверка лицензий
Позволяет получить информацию о списке лицензий у контрагента и проверить статус по номеру
лицензии.
Источники
Государственная фискальная служба Украины
ОбновлениеЕженедельно
Юридические лица
Индекс финансовой устойчивости компании FinScore
Модуль позволяет спрогнозировать вероятность наступления банкротства компании с помощью буквенных индексов A,B,C,D:
A - Малая вероятность
B - Умеренная вероятность
C - Повышенная вероятность
D - Высокая вероятность
Исследования показали, что компании с индексом "D" становились банкротами в 7 раз чаще чем компании с индексом "А". Также ответственный менеджер может пересмотреть основные финансовые показатели компании за последние 5 лет, что помогает быстрее принимать решения по поводу установления / продления бизнес отношений с контрагентом, или предоставление определенных услуг.
A - Малая вероятность
B - Умеренная вероятность
C - Повышенная вероятность
D - Высокая вероятность
Исследования показали, что компании с индексом "D" становились банкротами в 7 раз чаще чем компании с индексом "А". Также ответственный менеджер может пересмотреть основные финансовые показатели компании за последние 5 лет, что помогает быстрее принимать решения по поводу установления / продления бизнес отношений с контрагентом, или предоставление определенных услуг.
Источники
Реестр аналитических данных YouControl
ОбновлениеЕжегодно
Индекс рыночной мощности MarketScore
Позволяет быстро оценить рыночную мощность компании с помощью алгоритмов разработанных специалистами YouControl. Индекс комплексно отражает рыночную долю компании, ее место в отрасли и динамику роста по сравнению с конкурентами на рынке. Индекс рассчитывается за последние 5 лет, и содержит 10 ключевых рыночных показателей.
Источники
Реестр аналитических данных YouControl
ОбновлениеЕжегодно
Экспресс - анализ (ComplianceScore)
Проверяет компанию согласно перечню риск-индикаторов на наличие того или иного риска нефинансового характера, в частности на предмет фиктивности и негативной репутации. Риск-индикаторы сформированы с учетом рекомендаций НБУ и лучших международных практик.
Источники
Реестр аналитических данных YouControl
ОбновлениеЕжегодно
Принадлежность компании к ФПГ
Модуль позволяет проверить контрагента на принадлежность к одной из известных, в Украине бизнес-групп (групп связанных компаний с общими контроллерами), что позволяет лучше понять структуру бизнеса клиента, его возможности и потребности.
Источники
Реестр аналитических данных YouControl
ОбновлениеЕжегодно
История изменений по компании
Позволяет быстро просмотреть историю изменений в идентификационных данных компании. Глубина ретроспективы составляет 5+ лет.
Источники
Министерство юстиции Украины
ОбновлениеЕжедневно
Наличие компании в списках санкций
Модуль позволяет проверить контрагента на присутствие в санкционных списках разных стран мира. Осуществляет проверку:
- компании - руководителя
- основателя - владельца
- компании - руководителя
- основателя - владельца
Источники
Санкционный список министерства финансов США (SDN LIST)
ОбновлениеЕженедельно
Результат предоставления административных услуг
Позволяет получить результат предоставления административных услуг, в частности есть возможность получения учредительных документов контрагента (Устав), с помощью уникального кода, находящегося в описании документов предоставленных для регистрации юридического лица.
Модуль предоставляет следующую информацию:
1. Код описания
2. Наименование контрагента
3. Вид регистрационного действия
4. Дата действия
5. Массив с ссылками на документы в ЕГР (размер массива зависит от количества
документов)
5.1. Название документа
5.2. Ссылка на документ (с возможностью загрузки)
Модуль предоставляет следующую информацию:
1. Код описания
2. Наименование контрагента
3. Вид регистрационного действия
4. Дата действия
5. Массив с ссылками на документы в ЕГР (размер массива зависит от количества
документов)
5.1. Название документа
5.2. Ссылка на документ (с возможностью загрузки)
Источники
Министерство юстиции Украины
ОбновлениеЕжедневно
Предприниматели и юридические лица
Мониторинг
Позволяет оперативно, в автоматическом режиме, получать данные об изменениях произошедших в процессе деятельности компании.
Мониторинг 24/7
В процессе разработк
Усильте свой продукт с открытыми данными из госреестров
Открытые данные, аналитика YouControl и скоринговые системы могут стать дополнительной ценностью для пользователей вашего продукта.
Стать партнером
Партнеры корпорации IBM используют YouScore, как источник данных для аналитических продуктов IBM.
Частые вопросы
Что такое YouScore? Это YouControl API?
Да, данные, которые вы используете через веб платформу YouControl, можно получить через API YouScore. Однако YouScore это не только API, это эко-система различных решений для автоматизации проверки контрагентов и автоматизации бизнес-процессов с помощью открытых данных.
Как протестировать АРІ YouScore?
Для того, чтобы получить тестовый доступ нужно лишь напиcать нам. Мы отправим ключ доступа и всю необходимую документацию. Также для тестирования ваши технические специалисты могут использовать наш Swagger. Тестирование бесплатно.
Могу ли я внедрить скоринг контрагентов с помощью API YouScore в свою систему?
Да конечно. Вы можете использовать скоринги, которые уже разработаны командой YouControl Экспресс-анализ (Compliance Score), FinScore и Market Score, или же сформировать собственную скоринг систему с использованием наших скорингов, факторов риска и других модулей данных, которые мы передаем через API. Мы поможем подобрать вам лучшее решение для скоринга клиентов или поставщиков.
Как будет происходить проверка контрагентов через API?
Мы предоставляем вам доступ к API (API ключ/токен), с помощью которого вы получаете данные в свою систему. Проверка компании осуществляется по коду ЕГРПОУ, проверка ФЛП по ИНН. Упрощенно это работает следующим образом: ваша система осуществляет API запрос, параметром которого является код ЕГРПОУ/ ИНН, наша ситема присылает вам API ответ, в котором содержатся данные о компании или ФЛП. Следующие этапы зависят от вашей имплементации: в вашей системе могут заполняться соответствующие поля данными контрагента, могут выводиться сообщения в зависимости от ответа API, могут также блокироваться действия пользователя системы (например блокировка возможности выставить счет контрагенту у которого сработали факторы риска). По такому принципу происходит и проверка физических лиц – поиск по ФИО, в отдельных случаях ИНН или дата рождения, номер паспорта/диплома.
Может YouControl сделать интеграцию API для моей компании?
Нет, мы не осуществляем интеграцию. Но мы предоставляем всю необходимую поддержку вашей команде в процессе интеграции. Также в форме консультаций мы с радостью поделимся опытом лучших практик автоматизации комплаенса и сможем помочь подобрать лучшее решение для ваших задач.