youscore logo
×

Відкрийте для себе потужну автоматизацію бізнес-процесів

Протестуйте API, зробивши 100 перевірок за допомогою тестового ключа у свагері або в вашій системі
Оцініть користь YouScore – API від YouControl для вашого бізнесу
Запит на тестовий доступ ×

Заявка на тестовий доступ успішно відправлена

Наш менеджер обов'язково зв'яжеться з вами в найближчий час з 10 до 18 в будні дні

А поки можете ознайомитися з повною
документацією API YouScore :)

×

YouScore: персональний підхід до вашого успіху

Ознайомимо вас з можливостями автоматизації бізнес-процесів з YouScore
Розповімо, як YouScore допоможе вам з викликами в роботі
Відповімо на всі ваші запитання
Консультація по API від YouControl ×

Заявка на консультацію успішно відправлена!

Наш менеджер обов'язково зв'яжеться з вами в найближчий час з 10 до 18 в будні дні

А поки можете ознайомитися з повною
документацією API YouScore :)

UA
youscore logo

YouScore: API від YouControl для автоматизації комплаєнсу та заповнення даних контрагентів

Отримуйте дані з реєстрів автоматично в свою CRM чи ERP систему та пришвидшуйте прийняття рішень про співпрацю

Замовити консультацію
Компанії, які автоматизували процеси з YouScore

Призначення

YouScore cтворено для продуктивної роботи з даними про контрагентів

Скоринг контрагента/клієнта
Фінмоніторинг
Дослідження ринку
Спрощення регулярних аудитів та перевірок
Моніторинг змін по контрагентам
Скоринг контрагента/клієнта
Фінмоніторинг
Дослідження ринку
Спрощення регулярних аудитів та перевірок
Моніторинг змін по контрагентам
Скоринг контрагента/клієнта
Фінмоніторинг
Дослідження ринку
Спрощення регулярних аудитів та перевірок
Моніторинг змін по контрагентам
Скоринг контрагента/клієнта
Фінмоніторинг
Дослідження ринку
Спрощення регулярних аудитів та перевірок
Моніторинг змін по контрагентам
Автоматичне заповнення даних
Скоринг контрагента/клієнта
Фінмоніторинг
Дослідження ринку
Спрощення регулярних аудитів та перевірок
Моніторинг змін по контрагентам
Скоринг контрагента/клієнта
Фінмоніторинг
Дослідження ринку
Спрощення регулярних аудитів та перевірок
Моніторинг змін по контрагентам
Скоринг контрагента/клієнта
Фінмоніторинг
Дослідження ринку
Спрощення регулярних аудитів та перевірок
Моніторинг змін по контрагентам
Скоринг контрагента/клієнта
Фінмоніторинг
Дослідження ринку
Спрощення регулярних аудитів та перевірок
Моніторинг змін по контрагентам
Аналітика

Унікальна аналітика та розумна система прескринінгу

Окрім передачі в вашу систему даних офіційних джерел, система також автоматично обробляє 580+ факторів обачності та підкреслює, на що вам варто звернути увагу в діяльності контрагента. Додатково вам доступна інформація про ринкову та фінансову потужності компанії, яка доповнює загальне уявлення про юридичну особу.

Швидкість

Збір даних в систему користувача за лічені секунди

Працівники більше не будуть витрачати час на ручний пошук та введення даних в картку клієнта/контрагента. Швидка інтеграція з системою користувача дозволяє автоматизувати таку обробку даних та вивільнити час на операційні та стратегічні задачі.

Актуальність

Дані контрагента завжди актуальні та взяті з офіційних джерел

YouScore усуне проблему людського фактору при введенні даних в систему користувача. Автоматизація забезпечить наявність достовірної інформації з офіційних реєстрів і баз. Актуалізація даних відбувається в момент запиту, що знижує ризик помилок та застарілості даних.

Оптимізація

Оптимізуйте роботу та свій бюджет

Підвищення рівня комплаєнсу та обачності при аналізі контрагента

З YouScore легко дотримуватись алгоритму перевірки контрагентів та аналізувати інформацію про контрагента таким чином, щоб уникнути непередбачуваних наслідків, появи штрафів та судових позовів.

Автоматизований моніторинг змін по юридичним та фізичним особам

Налаштовуйте регулярний моніторинг змін по контрагентам з YouScore – API від YouControl наприклад, зміни в юридичній інформації, фінансовому стані або керівництві.

Зниження витрат на адміністративні послуги та найм додаткового персоналу

Використання YouScore – API від YouControl дозволяє оптимізувати робочі процеси та знижувати навантаження персоналу.

Наш менеджер розкаже більше про всі переваги YouScore – API від YouControl

Замовити консультацію

Джерела даних

Які дані ви отримаєте в своїй системі

Ознайомтеся, з якими даними ви зможете працювати в вашій системі без необхідності ручного пошуку в чисельних джерелах

Дані з 200+ державних реєстрів та перевірених джерел

ЄДР Фінанси PEP Cудові справи

Весь існуючий функціонал для перевірки компаній, фізичних осіб та ФОП

Детальніше

Аналітичні дані та інструменти YouControl

Санкції ФПГ Експрес-аналіз

Інструменти YouControl для поглибленої експертизи контрагентів

Детальніше

Розширені
можливості

Новостворені компанії Афіліати Звіти PDF

Додатковий функціонал для просунутого користування YouScore

Детальніше

Як це працює

Почніть роботу з YouScore в 4 простих кроки

Крок 1

Отримайте доступ до нашого API

Ви отримуєте ключ у нашого менеджера. Використовуючи його, ваша IT-команда або Інтегратор налаштовує з'єднання вашої CRM, ERP, або іншої системи з YouScore – API від YouControl за нашою детальною інструкцією.

Запросити доступ
Крок 2

Введіть відомі вам дані по контрагенту

Для отримання інформації по юридичній та фізичній особі, необхідно заповнити відповідні поля-ідентифікатори: ЄДРПОУ – для юридичної особи, ПІБ, РНОКПП, дата народження – для фізичної особи. Інформація про ваші запити та дані з вашої системи не передаються іншим особам та залишаються захищеними.

Крок 3

Автоматично отримуйте дані з надійних джерел

YouScore відправляє в вашу систему актуальну інформацію прямо з офіційних реєстрів, спрощуючи процеси автоматичного заповнення даних про контрагентів, здійснення фінансового моніторингу, ділового аналізу та багато іншого.

Крок 4

Користуйтесь аналітичними інструментами

З YouScore ви зможете провести детальний аналіз контрагентів: експрес-аналіз для розуміння наскільки обачним треба бути при співпраці з контрагентом, перевірку приналежності до фінансово-промислових груп, визначення ринкового становища та фінансової стабільності, а також перевірку на наявність санкцій.

Для кого

Яким компаніям підходить YouScore — API від YouControl

Фінансовим установам

Автоматизація внутрішнього фінмоніторингу та дотримання норм AML/KYC.

ІТ-компаніям

Інтеграція з різними технічними системами для поліпшення роботи з даними.

Агро, Ритейл та E-commerce

Ефективне управління контрагентами та автоматизація перевірки постачальників.

І не тільки...

YouScore для всіх, хто прагне швидко та легко перевіряти контрагентів, співробітників, фізичних осіб.

Застосування YouScore

Кейси автоматизації бізнес-процесів

1 із 3
Кейс

Оптимізація роботи з даними з YouScore – API від YouControl

Велика торгова компанія інтегрувала API від YouControl для автоматизації збору та оновлення даних контрагентів, що поліпшило ефективність ризик-менеджменту та відповідність нормативним вимогам. Також це знизило час на обробку даних і зменшило непередбачувані наслідки, а співробітники змогли зосередитись на стратегічних задачах.

Кейс

Автоматизація фінансового моніторингу

Українська фінансова компанія використовує YouScore – API від YouControl для автоматизації фінансового моніторингу, що пришвидшило перевірку контрагентів та покращило відповідність нормативам Національного банку України. Це підвищило ефективність моніторингу, знизило ризики та витрати та дозволило компанії зосередитись на своєму основному бізнесі.

Кейс

YouScore – API від YouControl для пошуку бізнес можливостей

Молода ІТ-компанія, використовує YouScore для ідентифікації потенційних клієнтів. З YouScore відбувається аналіз як новостворених компаній, так і існуючих підприємств, забезпечуючи оперативний доступ до їх фінансових даних та розміру компанії. З отриманою інформацією компанія швидко адаптує свої стратегії просування, відповідаючи ринковим потребам, що дозволяє їй ефективно залучати нових клієнтів.

1 із 3

Отримайте консультацію

Дізнайтеся більше про можливості автоматизації роботи з контрагентами

Заповніть форму і наші експерти продемонструють, як система буде корисна в вашій роботі, та допоможуть в усьому розібратися

Замовити консультацію

FAQ

Відповіді на поширені питання

Що таке YouScore, чи це YouControl API?

Так, дані, які ви використовуєте через веб платформу YouControl, можна отримати через YouScore. Проте YouScore — це не лише API, це еко-система різних рішень для автоматизації перевірки контрагентів та автоматизації бізнес-процесів за допомогою відкритих даних.

Як протестувати YouScore – API від YouControl?

Тестування YouScore є безкоштовним. Для того, щоб отримати тестовий доступ потрібно лише написати нам, ми відправимо вам ключ для доступу і всю необхідну документацію. Також для тестування ви можете використовувати наш Swagger.

Чи можу я впровадити скоринг контрагентів з допомогою YouScore у свою систему?

Так, звичайно. Ви можете використати скоринги, які вже розроблені командою YouControl: Експрес-аналіз (Compliance Score), FinScore та Market Score, або ж сформувати власну скоринг систему з використанням наших скорингів, ризик-факторів та інших модулів даних, які ми передаємо через API. Ми допоможемо підібрати вам найкраще рішення для скорингу клієнтів чи постачальників.

Як відбуватиметься перевірка контрагентів через API?

Ми надаємо вам доступ до API (API ключ/токен), за допомогою якого ви отримуєте дані у свою систему. Перевірка компанії здійснюється по коду ЄДРПОУ, перевірка ФОП по РНОКПП (ІПН). Спрощено це працює наступним чином: ваша система здійснює API запит, параметром якого є код ЄДРПОУ/РНОКПП, наша ситема надсилає вам API відповідь, в якій містяться дані про компанію чи ФОП. Наступні етапи залежать від вашої імплементації: у вашій системі можуть заповнюватись відповідні поля даними контрагента, можуть виводитись повідомлення залежно від відповіді API, можуть також блокуватись дії користувача системи (наприклад блокування можливості виставити рахунок контрагенту у якого спрацювали ризик-фактори). За таким ж принципом відбувається перевірка фізичних осіб - пошук за ПІБ, в окремих випадках ІПН чи дата народження, номер паспорта/диплому.

Чи може YouControl зробити інтеграцію для моєї компанії?

Ні, ми не здійснюємо інтеграцію. Але ми надаємо всю необхідну підтримку в процесі інтеграції вашій команді розробки, чи зовнішнім вендорам, які реалізовуватимуть для вас це рішення. Також у формі консультацій ми радо поділимось досвідом щодо найкращих практик автоматизації комплаєнсу, зможемо допомогти вам підібрати найкраще рішення для вашої потреби.
Дані та аналітика для автоматизації бізнес-процесів
Дані
Аналітика
Розширені можливості
Замовити консультацію
  • Аналітика
  • Розширені можливості
Фізичні особи Для повної та всебічної перевірки фізичної особи, важливо також перевіряти пов'язаних з нею юридичних осіб.
ФОПи Для повної та всебічної перевірки фізичної особи-підприємця, важливо також перевіряти ФОП, як фізичну особу.
Фізичні особи / Виконавчі провадження (EnforcementIndividual)

Джерела

Міністерство юстиції України

Оновлення

Щодня
Дозволяє перевірити фізичну особу по Єдиному Реєстру Боржників (ЄРБ).
Перевірка здійснюється за такими параметрами:
- ПІБ
- Дата народження
- ІПН

Модуль надає наступну інформацію:
- загальна кількість виконавчих проваджень
- статус контрагента у провадженні (боржник/стягувач)
- категорії стягнень
- інформацію щодо іншої сторони провадження
- інформація щодо органу ДВС та безпосереднього виконавця, а також іншу інформацію, що міститься у ЄРБ.
Фізичні особи / Реєстри МВС (WantedAndDisappearedPersons)

Джерела

Міністерство внутрішніх справ України

Оновлення

Щодня
Дозволяє отримати інформацію із таких реєстрів МВС, як:
«Особи, які переховуються від органів влади»
«Зниклі громадяни»

А саме відомості щодо осіб:
- Відповідач у справах за позовами про стягнення аліментів, відшкодування збитку завданого каліцтвом, погіршенням здоров’я або втратою годувальника
- Дезертир (МО, СБУ, МВС України)
- Засуджений до кримінального (адміністративного) покарання, не пов'язаного з обмеженням волі, до покарання у вигляді позбавлення волі, який ухиляється від виконання вироку суду, відсутній з невідомих причин за місцем проживання або роботи
- Неповнолітня особа, яка розшукується судом по виконавчих документах щодо позбавлення батьківських прав
- Особа, що не прибула до місця проживання після звільнення з місць позбавлення волі
- Особа, яка здійснила втечу із спеціального закладу органів охорони здоров'я, де проходила курс примусового лікування
- Особа, яка переховується від органів досудового розслідування, органів прокуратури або суду
- Особа, яка ухиляється від адміністративного нагляду
- Особа, яка ухиляється від виїзду за межі України після прийняття рішення про її видворення
- Психічно хвора або безпорадна особа, яка пішла з дому або спеціального закладу органів охорони здоров’я
- Соціально небезпечна психічно хвора особа, яка пішла з дому або здійснила втечу із спеціального закладу органів охорони здоров’я
- Цивільний відповідач

Також модуль надає історичні дані, які дозволяють перевірити чи значилась особа у даних реєстрах раніше.
Фізичні особи / Перевірка паспорту (Passports)

Джерела

Міністерство внутрішніх справ України

Оновлення

Щодня
Дозволяє перевірити паспорт громадянина України за такими реєстрами, як:
«Пошук серед викрадених та втрачених»
«Перевірка за базою недійсних документів»

Модуль надає інформацію про паспорти, які були викрадені або втрачені, із зазначенням наступної інформації:
1. Регіон (орган внутрішніх справ)
2. Дата крадіжки паспорту
3. Дата внесення інформації

Також наявна інформація про паспорти, які були визнані недійсними. В тому числі і бланки паспортів, які залишилися у відповідних органах на непідконтрольній території України із зазначенням дати внесення інформації.
Фізичні особи / Люстровані (LustratedPersons)

Джерела

Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади"

Оновлення

Архів
Дозволяє перевірити особу в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади» (Люстрація).

Модуль надає наступну інформацію:
1. Місце роботи та Посада на час застосування положення Закону України «Про очищення влади»
2. Відомості про результати перевірки
3. Час протягом якого на особу поширюється заборона, передбачена Законом України "Про очищення влади"
4. Перша дата згадування в реєстрі про особу
5. Дата видалення з реєстру інформації про особу (заповнюється для осіб, інформація про яких відсутня в реєстрі на дату оновлення реєстру)
Фізичні особи / Реєстр корупціонерів (CorruptedPersons)

Джерела

Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

Оновлення

Щотижня
Дозволяє перевірити особу в реєстрах осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Модуль надає наступну інформацію:
1. Дата оновлення реєстру
2. Блок відповіді про особу:
2.1. Прізвище на час скоєння правопорушення
2.2. Ім'я на час скоєння правопорушення
2.3. По батькові на час скоєння правопорушення
2.4. Місце роботи на час вчинення корупційного правопорушення
2.5. Посада на час вчинення корупційного правопорушення
2.6. Склад корупційного правопорушення
2.7. Сфера діяльності на час скоєння правопорушення
2.8. Cтаття, відповідно до якої особу притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення (НАЗК)
2.9. Cтаття, відповідно до якої особу притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення (Мін'юст)
2.10. Суть задоволення позовних вимог
2.11. Спосіб вчинення дисциплінарного корупційного проступку
2.12. Вид дисциплінарного стягнення
2.13. Дата набрання законної сили судовим рішенням про притягнення особи до відповідальності за корупційне правопорушення
2.14. Номер судової справи
2.15. Дата судового рішення
2.16. Номер судового рішення
2.17. Найменування суду, який ухвалив (постановив) судове рішення про притягнення особи до відповідальності за корупційне правопорушення
2.18. Дата наказу про накладання дисциплінарного стягнення
2.19. Номер наказу про накладання дисциплінарного стягнення
2.20. Покарання
2.21. Дата реєстрації
2.22. Реєстраційний номер
2.23. Дата інформаційної картки
2.24. Номер інформаційної картки
2.25. Дата першого згадування про особу в реєстрі
2.26. Дата видалення запису з реєстру
2.27. Додаткова інформація
Фізичні особи / Політичні особи та суб’єкти декларування пов’язані з ЮО (CompanyPersons)

Джерела

Реєстр аналітичних даних YouControl

Оновлення

Щодня
Дозволяє отримати список суб'єктів декларування та національних публічних діячів (НПД), а також пов’язаних з ними осіб що мають зв’язок з юридичною особою. Модуль працює і в зворотньому порядку, маючи ПІБ особи пов’язаної з компанією можна дізнатися чи вона є суб'єктом декларування, НПД або пов’язаною з ними особою.

При запиті по ЄДРПОУ юридичної особи:
Модуль надає наступну інформацію:
1. Список пов'язаних НПД (національних публічних діячів) або пов’язаних з ними осіб
1.1. Тип зв’язку з компанією
1.2. ID фізичної особи
1.3. ID фізичної особи через яку фізична особа пов’язана з юридичною особою
1.4. ПІБ фізичної особи пов’язаної з юридичною особою
1.5. Статус фізичної особи пов’язаної з юридичною особою
1.6. Посилання для отримання детальної інформації
2. Список пов'язаних суб’єктів декларування або пов’язаних з ними осіб
2.1. Тип зв’язку з компанією
2.2. ID фізичної особи
2.3. ID фізичної особи через яку фізична особа пов’язана зюридичною особою
2.4. ПІБ фізичної особи пов’язаної з юридичною особою
2.5. татус фізичної особи пов’язаної з юридичною особою
2.6. Посилання для отримання детальної інформації

При запиті по ID фізичної особи:
1. ПІБ фізичної особи
2. Посада фізичної особи
3. Категорія (тільки для НПД)
4. Дата з якої відносимо особу до категорії НПД (тільки для НПД)
5. Дата з якого перестаємо вважати особу НПД (тільки для НПД)
6. Статус фізичної особи пов’язаної з юридичною особою
7. Джерело з якого отримана інформацію про фізичну особу
8. Список пов’язаних НПД (тільки для осіб пов’язаних з НПД)

При запиті по ПІБ на належність до суб'єктів декларування та НПД, а також до пов’язаних з ними осіб (перевіряється тільки якщо ФО пов’язана з ЮО):
1. ID фізичної особи
2. ID фізичної особи через яку фізична особа пов’язана з юридичною особою
3. ПІБ фізичної особи
4. Статус фізичної особи пов’язаної з юридичною особою
5. Посилання для отримання детальної інформації
Автотранспорт у власності (vehicles/owned)

Джерела

Дані Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека)

Оновлення

Щодня
Дозволяє отримати список автотранспорту, що знаходиться у власності Юридичної особи або ФО.

Модуль надає наступну інформацію:
1. Загальна кількість авто
2. Посилання на наступну сторінку
3. Список автотранспорту:
3.1. Код операції
3.2. Назва операції
3.3. Орган реєстрації
3.4. Тип авто
3.5. Модель
3.6. Марка
3.7. Тип кузову
3.8. Тип палива
3.9. Колір
3.10. Рік випуску
3.11. Об'єм двигуна
3.12. Власна вага транспортного засобу
3.13. Загальна вага транспортного засобу
3.14. Дата проведення останньої реєстрації
3.15. Призначення транспортного засобу
Фізичні особи / Центральна виборча комісія (IndividualsCec)

Джерела

Інформаційні масиви Центральної виборчої комісії

Оновлення

Архів
Дозволяє перевірити чи приймала фізична особа (ФО) участь у виборах і в якій ролі:
- Депутат
- Кандидат у виборчих списках
- Кандидат в одномандатних виборчих округах (ОВО)
- Кандидат у народні депутати, який вибув
- Представник або уповноважена особи партії (блоку)
- Представник від партії (блоку) у складі окружних виборчих комісій
- Офіційний спостерігач від партії (блоку)
- Довірена особа кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі
Фізичні особи / Список судових справ, призначених до розгляду (IndividualsCourtCasesToBeHeard)

Джерела

Державна судова адміністрація України

Оновлення

Щодня
Дозволяє отримати список судових справ, призначених до розгляду знайдених по збігу за ПІБ
Фізичні особи / Стан розгляду судових справ (IndividualsCourtStatusOfTheCase)

Джерела

Державна судова адміністрація України

Оновлення

Щодня
Дозволяє отримати інформацію щодо стану розгляду судових справ знайдених по збігу за ПІБ, а також отримати перелік судових документів по цим справам
Фізичні особи / Перелік терористів (ДСФМУ) (IndividualsDsfmuTerrorists)

Джерела

Списки терористів державної служби фінансового моніторингу України

Оновлення

Щодня
Дозволяє отримати інформацію щодо включення фізичної особи до терористів, згідно з даними Держфінмоніторингу (збіг за ПІБ)
Фізичні особи / Перевірка диплома (IndividualsEdu)

Джерела

Реєстр документів про освіту

Оновлення

Щодня
Дозволяє перевірити документи про освіту
Фізичні особи / Боржники Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (IndividualsFgvfoDebtors)

Джерела

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

Оновлення

Щоквартально
Дозволяє отримати інформацію щодо того чи є фізична особа боржником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (позичальників, керівників та колишніх акціонерів банку, які ще мають повернути свої борги згідно з рішеннями суду) (збіг за ПІБ)
Фізичні особи / Зв’язок з фінансово-промисловими групами (IndividualsFigCompanies)

Джерела

Реєстр аналітичних даних YouControl

Оновлення

Щорічно
Дозволяє отримати інформацію щодо того чи є фізична особа боржником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (позичальників, керівників та колишніх акціонерів банку, які ще мають повернути свої борги згідно з рішеннями суду) (збіг за ПІБ)
Фізичні особи / Пов’язані компанії та ФОП (IndividualsRelatedPersons)

Джерела

Реєстр аналітичних даних YouControl

Оновлення

Щодня
Дозволяє отримати інформацію щодо пов’язаних компаній та ФОП (збіг за ПІБ)
Фізичні особи / Санкції Ради національної безпеки і оборони (IndividualsRnboSanctions)

Джерела

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони україни)

Оновлення

Щомісяця
Дозволяє отримати інформацію щодо пов’язаних компаній та ФОП (збіг за ПІБ)
Фізичні особи / Перевірка СБУ (IndividualsSsuWantedAndTraitorPersons)

Джерела

Служба безпеки України

Оновлення

Щодня
Дозволяє отримати інформацію щодо наявності фізичної особу в списках колишніх співробітників СБ України, які зрадили присязі і перейшли на бік ворога, а також у реєстрі «Розшук СБУ» (збіг за ПІБ)
Фізичні особи / Податковий борг (IndividualsTaxDebtors)

Джерела

Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг

Оновлення

Архів
Дозволяє отримати інформацію щодо наявності податкового боргу (збіг за ПІБ)
Фізичні особи / Російські воєнні злочинці (ruswarcriminals)

Джерела

Дані спільного проєкту Антикорупційного штабу та Слідство.Інфо

Оновлення

Щодня
Дозволяє отримати персональні дані військових російської армії, ідентифікованих осіб полонених росіян, а також вбитих під час війни в Україні росіян. У реєстрі також можна знайти докази присутності в Україні (у профайлі кожного військового зазначається лінк на доказову базу), щодо інших інформація ще збирається та обробляється.

Одним із ключових завдань проєкту є допомога у збиранні доказів злочинів конкретних осіб під час військових дій.
Фізичні особи / Підозрювані магістральної справи "24 лютого" (generalprosecutor24febsuspect)

Джерела

Дані Офісу генерального прокурора відповідно до списку підозрюваних магістральної справи "24 лютого"

Оновлення

Щодня
Список підозрюваних магістральної справи «24 лютого» - це перелік осіб, підозрюваних у вчиненні злочинів агресії та воєнних злочинів Російської Федерації проти України, зокрема, таких як порушення законів та звичаїв війни, планування, підготовка або розв’язання та ведення агресивної війни, пропаганда війни, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, тощо.

В Cписку підозрюваних є представники військово-політичного керівництва Російської Федерації, а саме міністри, депутати, військове командування, посадовці, керівники правоохоронних відомств, а також публічні діячі-розпалювачі війни та пропагандисти Кремля.
Фізичні особи / НПД скринінг

Оновлення

Щодня
Цей модуль складається з 3-х частин:
- Перевірка на статус НПД та пов’язаної особи.
- Пов’язані з шуканим НПД особи та компанії.
- Декларанти, НПД та пов'язані особи.

Перевірка на статус НПД та пов’язаної особи: допомагає автоматизувати скринінг фізичних осіб на предмет наявності статусу Національного публічного діяча (НПД чи PEP), та пов’язаності з НПД.

Пов’язані з шуканим НПД особи та компанії: дані про членів сім"ї, осіб, які мають спільне майно, осіб, пов'язаних через компанії (також назву і код компанії). Інший масив даних включає список пов'язаних з НПД юридичних осіб, а також дані про роль НПД в цих компаніях.

Декларанти, НПД та пов'язані особи: дозволяє отримати список суб'єктів декларування в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також отримати інформацію стосовно національних публічних діячів.
Фізичні особи / Перевірка міжнародних санкційних списках

Оновлення

Щодня
За допомогою цього методу можна автоматизувати скринінг фізичних осіб на предмет присутності в міжнародних санкційних списках.

Буде корисним для автоматизації первинної перевірки фінмону для банків, страхових, лізингових та інших фінансових компаній, а також для цілей Due Diligence в будь-якому іншому секторі, де присутня перевірка фізичних осіб.
Пошук здійснюється за повним іменем, українською та англійською мовами. У відповіді ви отримаєте статус особи (чи знайдено її хоча б в одному міжнародному санкційному списку) та перелік санкційних списків, де наявна інформація про особу.
Фізичні особи / Унікальність імені (individualsFullNameInfo)

Джерела

Реєстр аналітичних даних YouControl

Оновлення

Щодня
Унікальність імені (складається із прізвища, власного імені та по батькові) фізичної особи – це показник, який демонструє наскільки унікальним є ім’я фізичної особи, яку перевіряєте. Наприклад, якщо ви шукаєте людину, знаючи що вона з Житомира, то проаналізувавши дані про розподіл осіб з однаковими іменами відповідно до областей – можна зрозуміти чи отримані відомості стосуються саме цієї особи. Так, якщо параметр унікальності імені по Україні становить 5%, а по Житомирській області = 99%, то з високою ймовірністю всі записи, які відносяться до Житомирської області, стосуються особи, яку ви шукаєте. Якщо відсутня деталізація за певним регіоном – найімовірніше оригінальність ПІБ в цьому регіоні буде досить високою. Вона може сягати 99%.
Фізичні особи / Центр «Миротворець» (myrotvorets)

Джерела

Дані Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку

Оновлення

Щодня
Дозволяє перевірити особу серед записів на сайті Центру Миротворець. Центр «Миротворець» є незалежною недержавною організацією, створеною групою вчених, журналістів та спеціалістів з питань дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, які займаються творчою науковою та журналістською діяльністю. Інформаційне наповнення сайту «Миротворець» здійснюється із загальновідомих та загальнодоступних відкритих джерел, які використовуються виключно у науково-дослідних, творчих та журналістських цілях.

За інформаційною підтримкою Центру «Миротворець» було створено однойменний сайт, який також є незалежним недержавним ЗМІ (засобом масової інформації). Інформаційне наповнення сайту «Миротворець» здійснюється із загальновідомих та загальнодоступних відкритих джерел, які використовуються виключно у науково-дослідних, творчих та журналістських цілях.
Фізичні особи / Іноземні PEP скринінг

Оновлення

Щодня
Цей модуль складається з 2 ендпоінтів:
  • перевірка на статус іноземного PEP та пов’язаної особи;
  • пов’язані з шуканим іноземного PEP особи та компанії.

    • Перевірка на статус іноземного PEP та пов’язаної особи: допомагає автоматизувати скринінг фізичних осіб на предмет наявності статусу Politically Exposed Person ( PEP), та пов’язаності з PEP. Пов’язані з шуканим іноземним PEP особи та компанії: дані про членів сім'ї, осіб, пов'язаних через компанії (також назву і код компанії). Інший масив даних включає список пов'язаних з PEP юридичних осіб, а також дані про роль PEP в цих компаніях.
    Замовити консультацію
    Наявність у компанії податкового боргу (TaxDebt)

    Джерела

    Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг

    Оновлення

    Архів
    Модуль здійснює перевірку компанії на наявність податкового боргу та його розміру, працює на основі реєстрів ДФС.
    Дізнайся більше про свого бізнес-партнера (BusinessPartner)

    Джерела

    Дізнайся більше про свого бізнес-партнера

    Оновлення

    Архів
    Дозволяє швидко перевірити наявність компанії на обліку в податкових органах та наявність у неї податкових боргів.
    Реєстр платників єдиного податку (SingleTax)

    Джерела

    Реєстр платників єдиного податку

    Оновлення

    Щомісяця
    Дозволяє швидко дізнатися чи є у контрагента дійсне або анульоване свідоцтво платника єдиного податку
    Дані реєстру платників ПДВ (Vat)

    Джерела

    Реєстр платників ПДВ

    Оновлення

    Щодня
    Дозволяє швидко дізнатися чи є контрагент платником ПДВ
    Анулювання реєстрації платників ПДВ (VatCanceled)

    Джерела

    Реєстр платників ПДВ

    Оновлення

    Щодня
    Дозволяє швидко дізнатися чи є у контрагента анульоване свідоцтво платника ПДВ
    Відомості про справи про банкрутство (Secou)

    Джерела

    Державна судова адміністрація України

    Оновлення

    Щодня
    Дозволяє швидко перевірити наявність публікацій, з приводу банкрутства, щодо компанії з боку Вищого Господарського Суду України (ВГСУ).
    Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (Usr)

    Джерела

    Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадськиx формувань

    Оновлення

    Щодня
    Дозволяє отримати усю актуальну інформацію про Юридичну особу або ФОП, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. За відповідних налаштувань можливе автоматичне заповнення документів актуальними даними з ЄДР. Також модуль передбачає можливість автоматичного моніторингу змін у базі ЄДР.
    Виконавчі провадження (Enforcement)

    Джерела

    Міністерство юстиції України

    Оновлення

    Щодня
    Дозволяє отримати список виконавчих проваджень по компанії, включаючи:
    - список виконавчих проваджень та їх номери
    - статус контрагента у провадженні (боржник/стягувач)
    - категорії стягнень
    - інформацію щодо іншої сторони провадження
    - інофрмація щодо органу ДВС та безпосереднього виконавця а також іншу інформацію, що міститься у Автоматизованій системі виконавчих проваджень
    Фізичні особи / Політичні особи та суб’єкти декларування пов’язані з ЮО (CompanyPersons)

    Джерела

    Реєстр аналітичних даних YouControl

    Оновлення

    Щодня
    Дозволяє отримати список суб'єктів декларування та національних публічних діячів (НПД), а також пов’язаних з ними осіб що мають зв’язок з юридичною особою. Модуль працює і в зворотньому порядку, маючи ПІБ особи пов’язаної з компанією можна дізнатися чи вона є суб'єктом декларування, НПД або пов’язаною з ними особою.

    При запиті по ЄДРПОУ юридичної особи:
    Модуль надає наступну інформацію:
    1. Список пов'язаних НПД (національних публічних діячів) або пов’язаних з ними осіб
    1.1. Тип зв’язку з компанією
    1.2. ID фізичної особи
    1.3. ID фізичної особи через яку фізична особа пов’язана з юридичною особою
    1.4. ПІБ фізичної особи пов’язаної з юридичною особою
    1.5. Статус фізичної особи пов’язаної з юридичною особою
    1.6. Посилання для отримання детальної інформації
    2. Список пов'язаних суб’єктів декларування або пов’язаних з ними осіб
    2.1. Тип зв’язку з компанією
    2.2. ID фізичної особи
    2.3. ID фізичної особи через яку фізична особа пов’язана зюридичною особою
    2.4. ПІБ фізичної особи пов’язаної з юридичною особою
    2.5. татус фізичної особи пов’язаної з юридичною особою
    2.6. Посилання для отримання детальної інформації

    При запиті по ID фізичної особи:
    1. ПІБ фізичної особи
    2. Посада фізичної особи
    3. Категорія (тільки для НПД)
    4. Дата з якої відносимо особу до категорії НПД (тільки для НПД)
    5. Дата з якого перестаємо вважати особу НПД (тільки для НПД)
    6. Статус фізичної особи пов’язаної з юридичною особою
    7. Джерело з якого отримана інформацію про фізичну особу
    8. Список пов’язаних НПД (тільки для осіб пов’язаних з НПД)

    При запиті по ПІБ на належність до суб'єктів декларування та НПД, а також до пов’язаних з ними осіб (перевіряється тільки якщо ФО пов’язана з ЮО):
    1. ID фізичної особи
    2. ID фізичної особи через яку фізична особа пов’язана з юридичною особою
    3. ПІБ фізичної особи
    4. Статус фізичної особи пов’язаної з юридичною особою
    5. Посилання для отримання детальної інформації
    Автотранспорт у власності (vehicles/owned)

    Джерела

    Дані Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека)

    Оновлення

    Щодня
    Дозволяє отримати список автотранспорту, що знаходиться у власності Юридичної особи або ФО.

    Модуль надає наступну інформацію:
    1. Загальна кількість авто
    2. Посилання на наступну сторінку
    3. Список автотранспорту:
    3.1. Код операції
    3.2. Назва операції
    3.3. Орган реєстрації
    3.4. Тип авто
    3.5. Модель
    3.6. Марка
    3.7. Тип кузову
    3.8. Тип палива
    3.9. Колір
    3.10. Рік випуску
    3.11. Об'єм двигуна
    3.12. Власна вага транспортного засобу
    3.13. Загальна вага транспортного засобу
    3.14. Дата проведення останньої реєстрації
    3.15. Призначення транспортного засобу
    Нерухомість / Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (ДРРПНМ) (RealEstate)

    Джерела

    Міністерство юстиції України

    Оновлення

    Щодня
    Дозволяє отримати загальну інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРПНМ). Пошук можливий по коду ЄДРПОУ ЮО або коду ФО
    Державний реєстр обтяжень рухомого майна (ДРОРМ) (EncumbrancesMovable)

    Джерела

    Міністерство юстиції України

    Оновлення

    Щодня
    Дозволяє отримати загальну інформацію з Державного реєстру обтяжень рухомого майна (ДРОРМ). Пошук можливий по коду ЄДРПОУ ЮО, по коду ФО або по ПІБ ФО.
    Перевірка ліцензій (Licenses)

    Джерела

    Державна фіскальна служба України

    Оновлення

    Архів
    Дозволяє отримати інформацію про наявні ліцензії у контрагента та перевірити статус по номеру ліцензії.
    Дані з 20 ліцензійних реєстрів.
    Замовити консультацію
    Юридичні особи
    Індекс фінансової стійкості компанії FinScore (FinancialScoring)

    Джерела

    Реєстр аналітичних даних YouControl

    Оновлення

    Щорічно
    Модуль дозволяє спрогнозувати вірогідність настання банкрутства компанії за допомогою буквених індексів A,B,C,D:
    A - Мала вірогідність
    B - Помірна вірогідність
    C - Підвищена вірогідність
    D - Висока вірогідність

    Дослідження показали, що компанії з індексом “D” ставали банкрутами в 7 разів частіше ніж компанії із індексом “А”. Також відповідальний менеджер може переглянути основні фінансові показники компанії протягом останніх 5 років, що допомагає швидше приймати рішення з приводу встановлення/продовження бізнес відносин із контрагентом, або надання певних послуг.
    Індекс ринкової потужності (MarketScoring)

    Джерела

    Реєстр аналітичних даних YouControl

    Оновлення

    Щорічно
    Дозволяє швидко оцінити ринкову потужність компанії за допомогою алгоритмів розроблених спеціалістами YouControl. Індекс комплексно відображає ринкову частку компанії, її місце в галузі та динаміку росту у порівнянні із конкурентами на ринку. Індекс розраховується за останні 5 років, та містить 10 ключових ринкових показників.
    Експрес - аналіз (ComplianceScore)

    Джерела

    Реєстр аналітичних даних YouControl

    Оновлення

    Щодня
    Перевіряє компанію згідно переліку ризик-індикаторів на наявність того чи іншого ризику нефінансового характеру, зокрема на предмет фіктивності та негативної репутації. Ризик-індикатори сформовані з урахуванням рекомендацій НБУ та кращих міжнародних практик.
    Приналежність компанії до ФПГ (FinancialIndustrialGroups)

    Джерела

    Реєстр аналітичних даних YouControl

    Оновлення

    Щорічно
    Модуль дозволяє перевірити контрагента на приналежність до однієї із відомих, в Україні, бізнес-груп (груп пов'язаних компаній зі спільними контролерами), що дозволяє краще зрозуміти структуру бізнесу клієнта, його можливості та потреби.
    Історія змін по компанії (History)

    Джерела

    Міністерство юстиції України

    Оновлення

    Щодня
    Дозволяє швидко переглянути історію змін в ідентифікаційних даних компанії. Глибина ретроспективи складає 5+ років.
    Наявність компанії у списках санкцій

    Джерела

    Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України, Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC), Санкційний список ЄС, Санкції Ради Безпеки ООН, Санкційний список Канади, Зведений санкційний список Австралії, Санкційний список Великобританії, Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні, Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США.

    Оновлення

    Щодня
    Модуль дозволяє перевірити чи є компанія, її керівник, засновники чи підписанти, чи ФОП в санкційних списках.
    У відповіді отримаєте перелік знайдених санкцій по контрагенту, дату публікації інформації, джерело, з якого отримана інформація про санкції, опис санкції.

    Інформація про санкції буде відображена, якщо санкції мають:
    - сам контрагент: юридична особа чи ФОП
    - керівник, підписант, учасники (засновники) та кінцеві бенефіціари, які вказані в ЄДР
    - засновники юридичні особи цієї компанії (резиденти та нерезиденти)
    Результат надання адміністративних послуг (usrAdministrativeServicesResults)

    Джерела

    Міністерство юстиції України

    Оновлення

    Щодня
    Дозволяє отримати результат надання адміністративних послуг, зокрема є можливість отримання установчих документів контрагента (Статут), за допомогою унікального коду, що знаходиться в описі документів наданих для реєстрації юридичної особи.

    Модуль надає наступну інформацію:
    1. Код опису
    2. Найменування контрагента
    3. Вид реєстраційної дії
    4. Дата дії
    5. Масив с посиланнями на документи у ЄДР (розмір масиву залежить від кількості документів)
    5.1. Назва документа
    5.2. Посилання на документ (із можливістю завантаження)
    Дані по судових справах (courtCaseGroup)

    Джерела

    Державна судова адміністрація України

    Оновлення

    Щотижня
    Дозволяє отримати список судових справ контрагента та додаткову інформацію по справах: стан розгляду справи, предмет позову, назва суду, резолютивна частина та інше.
    Нерухомість / Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (ДРРПНМ) (RealEstate)

    Джерела

    Міністерство юстиції України

    Оновлення

    Щодня
    Дозволяє отримати повну інформацію по об'єкту нерухомості або земельній ділянці з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРПНМ). Пошук можливий по коду ЄДРПОУ ЮО або коду ФО
    Державний реєстр обтяжень рухомого майна (ДРОРМ) (EncumbrancesMovable)

    Джерела

    Міністерство юстиції України

    Оновлення

    Щодня
    Дозволяє отримати повну інформацію по обтяженню з Державного реєстру обтяжень рухомого майна (ДРОРМ). Пошук можливий по коду ЄДРПОУ ЮО, по коду ФО або по ПІБ ФО.
    Замовити консультацію
    Новостворені ФОПи (newContractors/naturalPersons)

    Джерела

    Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадськиx формувань

    Оновлення

    Щодня
    Дозволяє отримати список і контактні дані новостворених ФОП. Допустима глибина перевірки (depth) від 0 до 7 днів, де 0 - це дані на сьогодні, 1 - дані за сьогодні та вчора, а 7 - останніх 7 днів. Оптимальна частота отримання нових контрагентів - один раз на годину.
    Фізичні особи / PDF звіт перевірки фізичної особи (individualsPdfReports)

    Джерела

    Всі джерела перевірки фізичної особи

    Оновлення

    Щодня
    Дозволяє отримати результати перевірки фізичної особи у вигляді PDF документу. При перевірці в залежності від реєстру може знаходити дані по збігу за ПІБ, або ПІБ + дата народження, або дані по ІПН. Для пошукового запиту обов'язково необхідно вказати ПІБ (лише українською мовою).
    Новостворені компанії (newContractors/legalPersons)

    Джерела

    Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадськиx формувань

    Оновлення

    Щодня
    Дозволяє отримати список і контактні дані новостворених юридичних осіб. Допустима глибина перевірки (depth) від 0 до 7 днів, де 0 - це дані на сьогодні, 1 - дані за сьогодні та вчора, а 7 - останніх 7 днів. Оптимальна частота отримання нових контрагентів - один раз на годину.
    Пошук афіліатів (affiliates)

    Джерела

    Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадськиx формувань SMIDA

    Оновлення

    Щодня
    Дозволяє знайти афіліатів контрагента з урахуванням додаткових параметрів пошуку: глибина пошуку (до 5-ого рівня), частка власності для засновників, статус афілійованих компаній, тип вузлів, через які можна шукати зв’язки (ФПГ, філії, засновники, керівники).
    Звіт по контрагенту у PDF

    Джерела

    Реєстр аналітичних даних YouControl, Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадськиx формувань, Державна податкова служба України, Державна служба статистики України

    Оновлення

    Щодня
    Дозволяє отримати результати перевірки юридичної особи у вигляді PDF документу. Для пошукового запиту обов'язково необхідно вказати код ЄДРПОУ юридичної особи або РНОКПП фізичної особи-підприємця.
    Замовити консультацію