Можливості автоматизації з API

Дані

Аналітика

Розширені можливості

Юридичні особи Для повної та всебічної перевірки юридичної особи, важливо також перевіряти пов'язаних з нею фізичних осіб.
Фізичні особи Для повної та всебічної перевірки фізичної особи, важливо також перевіряти пов'язаних з нею юридичних осіб.
Фізичні особи-підприємці Для повної та всебічної перевірки фізичної особи-підприємця, важливо також перевіряти ФОП, як фізичну особу.
Фізичні особи / Виконавчі провадження (EnforcementIndividual)
Дозволяє перевірити фізичну особу по Єдиному Реєстру Боржників (ЄРБ).
Перевірка здійснюється за такими параметрами:
- ПІБ
- Дата народження
- ІПН

Модуль надає наступну інформацію:
- загальна кількість виконавчих проваджень
- статус контрагента у провадженні (боржник/стягувач)
- категорії стягнень
- інформацію щодо іншої сторони провадження
- інформація щодо органу ДВС та безпосереднього виконавця, а також іншу інформацію, що міститься у ЄРБ.
Джерела

Міністерство юстиції України

Оновлення

Щодня

Фізичні особи / Реєстри МВС (WantedAndDisappearedPersons)
Дозволяє отримати інформацію із таких реєстрів МВС, як:
«Особи, які переховуються від органів влади»
«Зниклі громадяни»

А саме відомості щодо осіб:
- Відповідач у справах за позовами про стягнення аліментів, відшкодування збитку завданого каліцтвом, погіршенням здоров’я або втратою годувальника
- Дезертир (МО, СБУ, МВС України)
- Засуджений до кримінального (адміністративного) покарання, не пов'язаного з обмеженням волі, до покарання у вигляді позбавлення волі, який ухиляється від виконання вироку суду, відсутній з невідомих причин за місцем проживання або роботи
- Неповнолітня особа, яка розшукується судом по виконавчих документах щодо позбавлення батьківських прав
- Особа, що не прибула до місця проживання після звільнення з місць позбавлення волі
- Особа, яка здійснила втечу із спеціального закладу органів охорони здоров'я, де проходила курс примусового лікування
- Особа, яка переховується від органів досудового розслідування, органів прокуратури або суду
- Особа, яка ухиляється від адміністративного нагляду
- Особа, яка ухиляється від виїзду за межі України після прийняття рішення про її видворення
- Психічно хвора або безпорадна особа, яка пішла з дому або спеціального закладу органів охорони здоров’я
- Соціально небезпечна психічно хвора особа, яка пішла з дому або здійснила втечу із спеціального закладу органів охорони здоров’я
- Цивільний відповідач

Також модуль надає історичні дані, які дозволяють перевірити чи значилась особа у даних реєстрах раніше.
Джерела

Міністерство внутрішніх справ України

Оновлення

Щодня

Фізичні особи / Перевірка паспорту (Passports)
Дозволяє перевірити паспорт громадянина України за такими реєстрами, як:
«Пошук серед викрадених та втрачених»
«Перевірка за базою недійсних документів»

Модуль надає інформацію про паспорти, які були викрадені або втрачені, із зазначенням наступної інформації:
1. Регіон (орган внутрішніх справ)
2. Дата крадіжки паспорту
3. Дата внесення інформації

Також наявна інформація про паспорти, які були визнані недійсними. В тому числі і бланки паспортів, які залишилися у відповідних органах на непідконтрольній території України із зазначенням дати внесення інформації.
Джерела

Міністерство внутрішніх справ України

Оновлення

Щодня

Фізичні особи / Люстровані (LustratedPersons)
Дозволяє перевірити особу в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади» (Люстрація).

Модуль надає наступну інформацію:
1. Місце роботи та Посада на час застосування положення Закону України «Про очищення влади»
2. Відомості про результати перевірки
3. Час протягом якого на особу поширюється заборона, передбачена Законом України "Про очищення влади"
4. Перша дата згадування в реєстрі про особу
5. Дата видалення з реєстру інформації про особу (заповнюється для осіб, інформація про яких відсутня в реєстрі на дату оновлення реєстру)
Джерела

Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади"

Оновлення

Архів

Фізичні особи / Реєстр корупціонерів (CorruptedPersons)
Дозволяє перевірити особу в реєстрах осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Модуль надає наступну інформацію:
1. Дата оновлення реєстру
2. Блок відповіді про особу:
2.1. Прізвище на час скоєння правопорушення
2.2. Ім'я на час скоєння правопорушення
2.3. По батькові на час скоєння правопорушення
2.4. Місце роботи на час вчинення корупційного правопорушення
2.5. Посада на час вчинення корупційного правопорушення
2.6. Склад корупційного правопорушення
2.7. Сфера діяльності на час скоєння правопорушення
2.8. Cтаття, відповідно до якої особу притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення (НАЗК)
2.9. Cтаття, відповідно до якої особу притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення (Мін'юст)
2.10. Суть задоволення позовних вимог
2.11. Спосіб вчинення дисциплінарного корупційного проступку
2.12. Вид дисциплінарного стягнення
2.13. Дата набрання законної сили судовим рішенням про притягнення особи до відповідальності за корупційне правопорушення
2.14. Номер судової справи
2.15. Дата судового рішення
2.16. Номер судового рішення
2.17. Найменування суду, який ухвалив (постановив) судове рішення про притягнення особи до відповідальності за корупційне правопорушення
2.18. Дата наказу про накладання дисциплінарного стягнення
2.19. Номер наказу про накладання дисциплінарного стягнення
2.20. Покарання
2.21. Дата реєстрації
2.22. Реєстраційний номер
2.23. Дата інформаційної картки
2.24. Номер інформаційної картки
2.25. Дата першого згадування про особу в реєстрі
2.26. Дата видалення запису з реєстру
2.27. Додаткова інформація
Джерела

Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

Оновлення

Щотижня

Фізичні особи / Політичні особи та суб’єкти декларування пов’язані з ЮО (CompanyPersons)
Дозволяє отримати список суб'єктів декларування та національних публічних діячів (НПД), а також пов’язаних з ними осіб що мають зв’язок з юридичною особою. Модуль працює і в зворотньому порядку, маючи ПІБ особи пов’язаної з компанією можна дізнатися чи вона є суб'єктом декларування, НПД або пов’язаною з ними особою.

При запиті по ЄДРПОУ юридичної особи:
Модуль надає наступну інформацію:
1. Список пов'язаних НПД (національних публічних діячів) або пов’язаних з ними осіб
1.1. Тип зв’язку з компанією
1.2. ID фізичної особи
1.3. ID фізичної особи через яку фізична особа пов’язана з юридичною особою
1.4. ПІБ фізичної особи пов’язаної з юридичною особою
1.5. Статус фізичної особи пов’язаної з юридичною особою
1.6. Посилання для отримання детальної інформації
2. Список пов'язаних суб’єктів декларування або пов’язаних з ними осіб
2.1. Тип зв’язку з компанією
2.2. ID фізичної особи
2.3. ID фізичної особи через яку фізична особа пов’язана зюридичною особою
2.4. ПІБ фізичної особи пов’язаної з юридичною особою
2.5. татус фізичної особи пов’язаної з юридичною особою
2.6. Посилання для отримання детальної інформації

При запиті по ID фізичної особи:
1. ПІБ фізичної особи
2. Посада фізичної особи
3. Категорія (тільки для НПД)
4. Дата з якої відносимо особу до категорії НПД (тільки для НПД)
5. Дата з якого перестаємо вважати особу НПД (тільки для НПД)
6. Статус фізичної особи пов’язаної з юридичною особою
7. Джерело з якого отримана інформацію про фізичну особу
8. Список пов’язаних НПД (тільки для осіб пов’язаних з НПД)

При запиті по ПІБ на належність до суб'єктів декларування та НПД, а також до пов’язаних з ними осіб (перевіряється тільки якщо ФО пов’язана з ЮО):
1. ID фізичної особи
2. ID фізичної особи через яку фізична особа пов’язана з юридичною особою
3. ПІБ фізичної особи
4. Статус фізичної особи пов’язаної з юридичною особою
5. Посилання для отримання детальної інформації
Джерела

Реєстр аналітичних даних YouControl

Оновлення

Щодня

Автотранспорт у власності (vehicles/owned)
Дозволяє отримати список автотранспорту, що знаходиться у власності Юридичної особи або ФО.

Модуль надає наступну інформацію:
1. Загальна кількість авто
2. Посилання на наступну сторінку
3. Список автотранспорту:
3.1. Код операції
3.2. Назва операції
3.3. Орган реєстрації
3.4. Тип авто
3.5. Модель
3.6. Марка
3.7. Тип кузову
3.8. Тип палива
3.9. Колір
3.10. Рік випуску
3.11. Об'єм двигуна
3.12. Власна вага транспортного засобу
3.13. Загальна вага транспортного засобу
3.14. Дата проведення останньої реєстрації
3.15. Призначення транспортного засобу
Джерела

Дані Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека)

Оновлення

Щодня

Фізичні особи / Центральна виборча комісія (IndividualsCec)
Дозволяє перевірити чи приймала фізична особа (ФО) участь у виборах і в якій ролі:
- Депутат
- Кандидат у виборчих списках
- Кандидат в одномандатних виборчих округах (ОВО)
- Кандидат у народні депутати, який вибув
- Представник або уповноважена особи партії (блоку)
- Представник від партії (блоку) у складі окружних виборчих комісій
- Офіційний спостерігач від партії (блоку)
- Довірена особа кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі
Джерела

Інформаційні масиви Центральної виборчої комісії

Оновлення

Архів

Фізичні особи / Список судових справ, призначених до розгляду (IndividualsCourtCasesToBeHeard)
Дозволяє отримати список судових справ, призначених до розгляду знайдених по збігу за ПІБ
Джерела

Державна судова адміністрація України

Оновлення

Щодня

Фізичні особи / Стан розгляду судових справ (IndividualsCourtStatusOfTheCase)
Дозволяє отримати інформацію щодо стану розгляду судових справ знайдених по збігу за ПІБ, а також отримати перелік судових документів по цим справам
Джерела

Державна судова адміністрація України

Оновлення

Щодня

Фізичні особи / Перелік терористів (ДСФМУ) (IndividualsDsfmuTerrorists)
Дозволяє отримати інформацію щодо включення фізичної особи до терористів, згідно з даними Держфінмоніторингу (збіг за ПІБ)
Джерела

Списки терористів державної служби фінансового моніторингу України

Оновлення

Щодня

Фізичні особи / Перевірка диплома (IndividualsEdu)
Дозволяє перевірити документи про освіту
Джерела

Реєстр документів про освіту

Оновлення

Щодня

Фізичні особи / Боржники Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (IndividualsFgvfoDebtors)
Дозволяє отримати інформацію щодо того чи є фізична особа боржником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (позичальників, керівників та колишніх акціонерів банку, які ще мають повернути свої борги згідно з рішеннями суду) (збіг за ПІБ)
Джерела

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

Оновлення

Щоквартально

Фізичні особи / Зв’язок з фінансово-промисловими групами (IndividualsFigCompanies)
Дозволяє отримати інформацію щодо того чи є фізична особа боржником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (позичальників, керівників та колишніх акціонерів банку, які ще мають повернути свої борги згідно з рішеннями суду) (збіг за ПІБ)
Джерела

Реєстр аналітичних даних YouControl

Оновлення

Щорічно

Фізичні особи / Пов’язані компанії та ФОП (IndividualsRelatedPersons)
Дозволяє отримати інформацію щодо пов’язаних компаній та ФОП (збіг за ПІБ)
Джерела

Реєстр аналітичних даних YouControl

Оновлення

Щодня

Фізичні особи / Санкції Ради національної безпеки і оборони (IndividualsRnboSanctions)
Дозволяє отримати інформацію щодо пов’язаних компаній та ФОП (збіг за ПІБ)
Джерела

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони україни)

Оновлення

Щомісяця

Фізичні особи / Перевірка СБУ (IndividualsSsuWantedAndTraitorPersons)
Дозволяє отримати інформацію щодо наявності фізичної особу в списках колишніх співробітників СБ України, які зрадили присязі і перейшли на бік ворога, а також у реєстрі «Розшук СБУ» (збіг за ПІБ)
Джерела

Служба безпеки України

Оновлення

Щодня

Фізичні особи / Податковий борг (IndividualsTaxDebtors)
Дозволяє отримати інформацію щодо наявності податкового боргу (збіг за ПІБ)
Джерела

Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг

Оновлення

Архів

Фізичні особи / Російські воєнні злочинці (ruswarcriminals)
Дозволяє отримати персональні дані військових російської армії, ідентифікованих осіб полонених росіян, а також вбитих під час війни в Україні росіян. У реєстрі також можна знайти докази присутності в Україні (у профайлі кожного військового зазначається лінк на доказову базу), щодо інших інформація ще збирається та обробляється.

Одним із ключових завдань проєкту є допомога у збиранні доказів злочинів конкретних осіб під час військових дій.
Джерела

Дані спільного проєкту Антикорупційного штабу та Слідство.Інфо

Оновлення

Щодня

Фізичні особи / Підозрювані магістральної справи "24 лютого" (generalprosecutor24febsuspect)
Список підозрюваних магістральної справи «24 лютого» - це перелік осіб, підозрюваних у вчиненні злочинів агресії та воєнних злочинів Російської Федерації проти України, зокрема, таких як порушення законів та звичаїв війни, планування, підготовка або розв’язання та ведення агресивної війни, пропаганда війни, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, тощо.

В Cписку підозрюваних є представники військово-політичного керівництва Російської Федерації, а саме міністри, депутати, військове командування, посадовці, керівники правоохоронних відомств, а також публічні діячі-розпалювачі війни та пропагандисти Кремля.
Джерела

Дані Офісу генерального прокурора відповідно до списку підозрюваних магістральної справи "24 лютого"

Оновлення

Щодня

Фізичні особи / НПД скринінг
Цей модуль складається з 2 частин:
- Перевірка на статус НПД та пов’язаної особи
- Пов’язані з шуканим НПД особи та компанії

Перевірка на статус НПД та пов’язаної особи: допомагає автоматизувати скринінг фізичних осіб на предмет наявності статусу Національного публічного діяча (НПД чи PEP), та пов’язаності з НПД.

Пов’язані з шуканим НПД особи та компанії: дані про членів сім"ї, осіб, які мають спільне майно, осіб, пов'язаних через компанії (також назву і код компанії). Інший масив даних включає список пов'язаних з НПД юридичних осіб, а також дані про роль НПД в цих компаніях.
Оновлення

Щодня

Фізичні особи / Перевірка міжнародних санкційних списках
За допомогою цього методу можна автоматизувати скринінг фізичних осіб на предмет присутності в міжнародних санкційних списках.

Буде корисним для автоматизації первинної перевірки фінмону для банків, страхових, лізингових та інших фінансових компаній, а також для цілей Due Diligence в будь-якому іншому секторі, де присутня перевірка фізичних осіб.
Пошук здійснюється за повним іменем, українською та англійською мовами. У відповіді ви отримаєте статус особи (чи знайдено її хоча б в одному міжнародному санкційному списку) та перелік санкційних списків, де наявна інформація про особу.
Оновлення

Щодня

Фізичні особи / Унікальність імені (individualsFullNameInfo)
Унікальність імені (складається із прізвища, власного імені та по батькові) фізичної особи – це показник, який демонструє наскільки унікальним є ім’я фізичної особи, яку перевіряєте. Наприклад, якщо ви шукаєте людину, знаючи що вона з Житомира, то проаналізувавши дані про розподіл осіб з однаковими іменами відповідно до областей – можна зрозуміти чи отримані відомості стосуються саме цієї особи. Так, якщо параметр унікальності імені по Україні становить 5%, а по Житомирській області = 99%, то з високою ймовірністю всі записи, які відносяться до Житомирської області, стосуються особи, яку ви шукаєте. Якщо відсутня деталізація за певним регіоном – найімовірніше оригінальність ПІБ в цьому регіоні буде досить високою. Вона може сягати 99%.
Джерела

Реєстр аналітичних даних YouControl

Оновлення

Щодня

Фізичні особи / Центр «Миротворець» (myrotvorets)
Дозволяє перевірити особу серед записів на сайті Центру Миротворець. Центр «Миротворець» є незалежною недержавною організацією, створеною групою вчених, журналістів та спеціалістів з питань дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, які займаються творчою науковою та журналістською діяльністю. Інформаційне наповнення сайту «Миротворець» здійснюється із загальновідомих та загальнодоступних відкритих джерел, які використовуються виключно у науково-дослідних, творчих та журналістських цілях.

За інформаційною підтримкою Центру «Миротворець» було створено однойменний сайт, який також є незалежним недержавним ЗМІ (засобом масової інформації). Інформаційне наповнення сайту «Миротворець» здійснюється із загальновідомих та загальнодоступних відкритих джерел, які використовуються виключно у науково-дослідних, творчих та журналістських цілях.
Джерела

Дані Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку

Оновлення

Щодня

Фізичні особи / Іноземні PEP скринінг
Цей модуль складається з 2 ендпоінтів:
  • перевірка на статус іноземного PEP та пов’язаної особи;
  • пов’язані з шуканим іноземного PEP особи та компанії.

  • Перевірка на статус іноземного PEP та пов’язаної особи: допомагає автоматизувати скринінг фізичних осіб на предмет наявності статусу Politically Exposed Person ( PEP), та пов’язаності з PEP. Пов’язані з шуканим іноземним PEP особи та компанії: дані про членів сім'ї, осіб, пов'язаних через компанії (також назву і код компанії). Інший масив даних включає список пов'язаних з PEP юридичних осіб, а також дані про роль PEP в цих компаніях.
    Оновлення

    Щодня

    Наявність у компанії податкового боргу (TaxDebt)
    Модуль здійснює перевірку компанії на наявність податкового боргу та його розміру, працює на основі реєстрів ДФС.
    Джерела

    Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг

    Оновлення

    Архів

    Дізнайся більше про свого бізнес-партнера (BusinessPartner)
    Дозволяє швидко перевірити наявність компанії на обліку в податкових органах та наявність у неї податкових боргів.
    Джерела

    Дізнайся більше про свого бізнес-партнера

    Оновлення

    Архів

    Реєстр платників єдиного податку (SingleTax)
    Дозволяє швидко дізнатися чи є у контрагента дійсне або анульоване свідоцтво платника єдиного податку
    Джерела

    Реєстр платників єдиного податку

    Оновлення

    Щомісяця

    Дані реєстру платників ПДВ (Vat)
    Дозволяє швидко дізнатися чи є контрагент платником ПДВ
    Джерела

    Реєстр платників ПДВ

    Оновлення

    Щодня

    Анулювання реєстрації платників ПДВ (VatCanceled)
    Дозволяє швидко дізнатися чи є у контрагента анульоване свідоцтво платника ПДВ
    Джерела

    Реєстр платників ПДВ

    Оновлення

    Щодня

    Відомості про справи про банкрутство (Secou)
    Дозволяє швидко перевірити наявність публікацій, з приводу банкрутства, щодо компанії з боку Вищого Господарського Суду України (ВГСУ).
    Джерела

    Державна судова адміністрація України

    Оновлення

    Щодня

    Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (Usr)
    Дозволяє отримати усю актуальну інформацію про Юридичну особу або ФОП, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. За відповідних налаштувань можливе автоматичне заповнення документів актуальними даними з ЄДР. Також модуль передбачає можливість автоматичного моніторингу змін у базі ЄДР.
    Джерела

    Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадськиx формувань

    Оновлення

    Щодня

    Виконавчі провадження (Enforcement)
    Дозволяє отримати список виконавчих проваджень по компанії, включаючи:
    - список виконавчих проваджень та їх номери
    - статус контрагента у провадженні (боржник/стягувач)
    - категорії стягнень
    - інформацію щодо іншої сторони провадження
    - інофрмація щодо органу ДВС та безпосереднього виконавця а також іншу інформацію, що міститься у Автоматизованій системі виконавчих проваджень
    Джерела

    Міністерство юстиції України

    Оновлення

    Щодня

    Фізичні особи / Політичні особи та суб’єкти декларування пов’язані з ЮО (CompanyPersons)
    Дозволяє отримати список суб'єктів декларування та національних публічних діячів (НПД), а також пов’язаних з ними осіб що мають зв’язок з юридичною особою. Модуль працює і в зворотньому порядку, маючи ПІБ особи пов’язаної з компанією можна дізнатися чи вона є суб'єктом декларування, НПД або пов’язаною з ними особою.

    При запиті по ЄДРПОУ юридичної особи:
    Модуль надає наступну інформацію:
    1. Список пов'язаних НПД (національних публічних діячів) або пов’язаних з ними осіб
    1.1. Тип зв’язку з компанією
    1.2. ID фізичної особи
    1.3. ID фізичної особи через яку фізична особа пов’язана з юридичною особою
    1.4. ПІБ фізичної особи пов’язаної з юридичною особою
    1.5. Статус фізичної особи пов’язаної з юридичною особою
    1.6. Посилання для отримання детальної інформації
    2. Список пов'язаних суб’єктів декларування або пов’язаних з ними осіб
    2.1. Тип зв’язку з компанією
    2.2. ID фізичної особи
    2.3. ID фізичної особи через яку фізична особа пов’язана зюридичною особою
    2.4. ПІБ фізичної особи пов’язаної з юридичною особою
    2.5. татус фізичної особи пов’язаної з юридичною особою
    2.6. Посилання для отримання детальної інформації

    При запиті по ID фізичної особи:
    1. ПІБ фізичної особи
    2. Посада фізичної особи
    3. Категорія (тільки для НПД)
    4. Дата з якої відносимо особу до категорії НПД (тільки для НПД)
    5. Дата з якого перестаємо вважати особу НПД (тільки для НПД)
    6. Статус фізичної особи пов’язаної з юридичною особою
    7. Джерело з якого отримана інформацію про фізичну особу
    8. Список пов’язаних НПД (тільки для осіб пов’язаних з НПД)

    При запиті по ПІБ на належність до суб'єктів декларування та НПД, а також до пов’язаних з ними осіб (перевіряється тільки якщо ФО пов’язана з ЮО):
    1. ID фізичної особи
    2. ID фізичної особи через яку фізична особа пов’язана з юридичною особою
    3. ПІБ фізичної особи
    4. Статус фізичної особи пов’язаної з юридичною особою
    5. Посилання для отримання детальної інформації
    Джерела

    Реєстр аналітичних даних YouControl

    Оновлення

    Щодня

    Автотранспорт у власності (vehicles/owned)
    Дозволяє отримати список автотранспорту, що знаходиться у власності Юридичної особи або ФО.

    Модуль надає наступну інформацію:
    1. Загальна кількість авто
    2. Посилання на наступну сторінку
    3. Список автотранспорту:
    3.1. Код операції
    3.2. Назва операції
    3.3. Орган реєстрації
    3.4. Тип авто
    3.5. Модель
    3.6. Марка
    3.7. Тип кузову
    3.8. Тип палива
    3.9. Колір
    3.10. Рік випуску
    3.11. Об'єм двигуна
    3.12. Власна вага транспортного засобу
    3.13. Загальна вага транспортного засобу
    3.14. Дата проведення останньої реєстрації
    3.15. Призначення транспортного засобу
    Джерела

    Дані Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека)

    Оновлення

    Щодня

    Нерухомість / Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (ДРРПНМ) (RealEstate)
    Дозволяє отримати загальну інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРПНМ). Пошук можливий по коду ЄДРПОУ ЮО або коду ФО
    Джерела

    Міністерство юстиції України

    Оновлення

    Щодня

    Державний реєстр обтяжень рухомого майна (ДРОРМ) (EncumbrancesMovable)
    Дозволяє отримати загальну інформацію з Державного реєстру обтяжень рухомого майна (ДРОРМ). Пошук можливий по коду ЄДРПОУ ЮО, по коду ФО або по ПІБ ФО.
    Джерела

    Міністерство юстиції України

    Оновлення

    Щодня

    Перевірка ліцензій (Licenses)
    Дозволяє отримати інформацію про наявні ліцензії у контрагента та перевірити статус по номеру ліцензії.
    Дані з 20 ліцензійних реєстрів.
    Джерела

    Державна фіскальна служба України

    Оновлення

    Архів

    Юридичні особи
    Індекс фінансової стійкості компанії FinScore (FinancialScoring)
    Модуль дозволяє спрогнозувати вірогідність настання банкрутства компанії за допомогою буквених індексів A,B,C,D:
    A - Мала вірогідність
    B - Помірна вірогідність
    C - Підвищена вірогідність
    D - Висока вірогідність

    Дослідження показали, що компанії з індексом “D” ставали банкрутами в 7 разів частіше ніж компанії із індексом “А”. Також відповідальний менеджер може переглянути основні фінансові показники компанії протягом останніх 5 років, що допомагає швидше приймати рішення з приводу встановлення/продовження бізнес відносин із контрагентом, або надання певних послуг.
    Джерела

    Реєстр аналітичних даних YouControl

    Оновлення

    Щорічно

    Індекс ринкової потужності (MarketScoring)
    Дозволяє швидко оцінити ринкову потужність компанії за допомогою алгоритмів розроблених спеціалістами YouControl. Індекс комплексно відображає ринкову частку компанії, її місце в галузі та динаміку росту у порівнянні із конкурентами на ринку. Індекс розраховується за останні 5 років, та містить 10 ключових ринкових показників.
    Джерела

    Реєстр аналітичних даних YouControl

    Оновлення

    Щорічно

    Експрес - аналіз (ComplianceScore)
    Перевіряє компанію згідно переліку ризик-індикаторів на наявність того чи іншого ризику нефінансового характеру, зокрема на предмет фіктивності та негативної репутації. Ризик-індикатори сформовані з урахуванням рекомендацій НБУ та кращих міжнародних практик.
    Джерела

    Реєстр аналітичних даних YouControl

    Оновлення

    Щодня

    Приналежність компанії до ФПГ (FinancialIndustrialGroups)
    Модуль дозволяє перевірити контрагента на приналежність до однієї із відомих, в Україні, бізнес-груп (груп пов'язаних компаній зі спільними контролерами), що дозволяє краще зрозуміти структуру бізнесу клієнта, його можливості та потреби.
    Джерела

    Реєстр аналітичних даних YouControl

    Оновлення

    Щорічно

    Історія змін по компанії (History)
    Дозволяє швидко переглянути історію змін в ідентифікаційних даних компанії. Глибина ретроспективи складає 5+ років.
    Джерела

    Міністерство юстиції України

    Оновлення

    Щодня

    Наявність компанії у списках санкцій
    Модуль дозволяє перевірити чи є компанія, її керівник, засновники чи підписанти, чи ФОП в санкційних списках.
    У відповіді отримаєте перелік знайдених санкцій по контрагенту, дату публікації інформації, джерело, з якого отримана інформація про санкції, опис санкції.

    Інформація про санкції буде відображена, якщо санкції мають:
    - сам контрагент: юридична особа чи ФОП
    - керівник, підписант, учасники (засновники) та кінцеві бенефіціари, які вказані в ЄДР
    - засновники юридичні особи цієї компанії (резиденти та нерезиденти)
    Джерела

    Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України, Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC), Санкційний список ЄС, Санкції Ради Безпеки ООН, Санкційний список Канади, Зведений санкційний список Австралії, Санкційний список Великобританії, Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні, Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США.

    Оновлення

    Щодня

    Результат надання адміністративних послуг (usrAdministrativeServicesResults)
    Дозволяє отримати результат надання адміністративних послуг, зокрема є можливість отримання установчих документів контрагента (Статут), за допомогою унікального коду, що знаходиться в описі документів наданих для реєстрації юридичної особи.

    Модуль надає наступну інформацію:
    1. Код опису
    2. Найменування контрагента
    3. Вид реєстраційної дії
    4. Дата дії
    5. Масив с посиланнями на документи у ЄДР (розмір масиву залежить від кількості документів)
    5.1. Назва документа
    5.2. Посилання на документ (із можливістю завантаження)
    Джерела

    Міністерство юстиції України

    Оновлення

    Щодня

    Нерухомість / Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (ДРРПНМ) (RealEstate)
    Дозволяє отримати повну інформацію по об'єкту нерухомості або земельній ділянці з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРПНМ). Пошук можливий по коду ЄДРПОУ ЮО або коду ФО
    Джерела

    Міністерство юстиції України

    Оновлення

    Щодня

    Державний реєстр обтяжень рухомого майна (ДРОРМ) (EncumbrancesMovable)
    Дозволяє отримати повну інформацію по обтяженню з Державного реєстру обтяжень рухомого майна (ДРОРМ). Пошук можливий по коду ЄДРПОУ ЮО, по коду ФО або по ПІБ ФО.
    Джерела

    Міністерство юстиції України

    Оновлення

    Щодня

    Новостворені ФОПи (newContractors/naturalPersons)
    Дозволяє отримати список і контактні дані новостворених ФОП. Допустима глибина перевірки (depth) від 0 до 7 днів, де 0 - це дані на сьогодні, 1 - дані за сьогодні та вчора, а 7 - останніх 7 днів. Оптимальна частота отримання нових контрагентів - один раз на годину.
    Джерела

    Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадськиx формувань

    Оновлення

    Щодня

    Фізичні особи / PDF звіт перевірки фізичної особи (individualsPdfReports)
    Дозволяє отримати результати перевірки фізичної особи у вигляді PDF документу. При перевірці в залежності від реєстру може знаходити дані по збігу за ПІБ, або ПІБ + дата народження, або дані по ІПН. Для пошукового запиту обов'язково необхідно вказати ПІБ (лише українською мовою).
    Джерела

    Всі джерела перевірки фізичної особи

    Оновлення

    Щодня

    Новостворені компанії (newContractors/legalPersons)
    Дозволяє отримати список і контактні дані новостворених юридичних осіб. Допустима глибина перевірки (depth) від 0 до 7 днів, де 0 - це дані на сьогодні, 1 - дані за сьогодні та вчора, а 7 - останніх 7 днів. Оптимальна частота отримання нових контрагентів - один раз на годину.
    Джерела

    Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадськиx формувань

    Оновлення

    Щодня

    Пошук афіліатів (affiliates)
    Дозволяє знайти афіліатів контрагента з урахуванням додаткових параметрів пошуку: глибина пошуку (до 5-ого рівня), частка власності для засновників, статус афілійованих компаній, тип вузлів, через які можна шукати зв’язки (ФПГ, філії, засновники, керівники).
    Джерела

    Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадськиx формувань SMIDA

    Оновлення

    Щодня

    Звіт по контрагенту у PDF
    Дозволяє отримати результати перевірки юридичної особи у вигляді PDF документу. Для пошукового запиту обов'язково необхідно вказати код ЄДРПОУ юридичної особи або РНОКПП фізичної особи-підприємця.
    Джерела

    Реєстр аналітичних даних YouControl, Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадськиx формувань, Державна податкова служба України, Державна служба статистики України

    Оновлення

    Щодня

    ;

    Залишились запитання?

    Дізнайтесь більше про можливості API YouScore
    Отримати консультацію